Σας γνωρίζουμε ότι την 8η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2005.
6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2005.
7. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρίας και εκλογή Μελών Δ.Σ.
8. Τροποποίηση πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2004

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.407.322 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 9.111.704 (ποσοστό 81,294%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:
1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον ισολογισμό, την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών, το προσάρτημα και την κατάσταση των ταμιακών ροών της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για την 22η εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004.
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2004, την ενοποιημένη κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2004 (1.1.2004 - 31.12.2004), το προσάρτημα του ως άνω ενοποιημένου ισολογισμού και την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών της χρήσης 2004 του ομίλου της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., MARAC ROMANIA S.R.L., MARAC BULGARIA EOOD και UNIAXIS SRL).
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (α) τον πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών που συνοδεύει τον ισολογισμό της χρήσης 2004 της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τον οποίο τα προς διάθεση κέρδη ανήλθαν συνολικά σε 241.281,16 ευρώ και (β) την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004, διότι σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3, περ. δ' και παρ. 4 περ. α' του κωδ. Ν 2190/1920 δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκαταστάσεως και ασώματων ακινητοποιήσεων δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και το υπόλοιπο κερδών εις νέον.
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 (τόσο σχετικά με τη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και για ενοποιημένα στοιχεία) και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004 τα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα χρήσης 2004 καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί μετά πρόταση του Προέδρου για τη χρήση 2005 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικώνκαταστάσεων τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά (ΑΜΣΟΕ 14771) και τον κ. Νικόλαο Λάλο του Αριστείδη (ΑΜΣΟΕ 11181) ως αναπληρωματικό.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προενέκρινε το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2005 ως εξής:

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Βουργαρίδη Αθανάσιου και Καψή Δημητρίου κατεβλήθησαν με τη μορφή εξόδων παραστάσεως για τα καθήκοντα τους ως μέλη του Δ.Σ., για τα δε λοιπά μέλη του Δ.Σ. οι ανωτέρω αμοιβές τους καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα την αύξηση των μελών του Δ.Σ. από 7 που είναι σήμερα σε 9 μέλη, τροποποιούμενης κατόπιν τούτου της παρ. 1 του άρθρου 9 ως εξής:
"Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων". Επίσης, μετά την κατά τα άνω αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 7 σε 9, ενέκρινε (α) τα υποδειχθέντα από τον πρόεδρο της Γ.Σ. 2 νέα μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπομπό και Γεώργιο Ρουσουνέλο (μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι ασκούν ο μεν πρώτος τα καθήκοντα του υπεύθυνου του Τμήματος Δικτύων / Ασύρματων Επικοινωνιών, ο δε δεύτερος τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Δ/νσης Γενικών και Διοικητικών Υπηρεσιών), τα οποία θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και (β) την προταθείσα από τον πρόεδρο της Γ.Σ. αμοιβή των κ.κ. Σπυρίδωνα Μπομπού και Γεωργίου Ρουσουνέλου για τη χρήση 2005 ύψους 60.000,00 και 39.714,90 Ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι 18.03.2010 θα αποτελείται από τους:
1) Νικόλαο Ε. Πιπιτσούλη
2) Βησσαρίωνα Δημ. Σιάφη
3) Παναγιώτη Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου
4) Πέτρο Κων. Αντάραχα
5) Κωνσταντίνο Κ. Παπουνίδη
6) Γεώργιο Α. Ρουσουνέλο
7) Σπυρίδων Ιωάν. Μπομπό
8) Αθανάσιο Σ. Βουργαρίδη
9) Δημήτριο Π. Καψή

Από τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. ο πρόεδρος πρότεινε και η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όπως στα πλαίσια του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης τα 2 πρώτα είναι τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως προς τη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία επιφορτίζονται με την προαγωγή και εποπτεία του συνόλου των εταιρικών ζητημάτων της εταιρίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. και τέλος όπως από τα μη εκτελεστικά τα 2 τελευταία (Αθανάσιος Σ. Βουργαρίδης και Δημήτριος Π. Καψής) είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν είναι μέτοχοι (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%) και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.407.322 ψήφους (100% των παρασταθέντων) λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση (Πρακτικό Δ.Σ.603/30.05.2005) και τον απολογισμό της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2004 και ειδικότερα ότι σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση και για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους (αναστολή έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα οποία είχε στηριχτεί το πρόγραμμα απασχόλησης του εργοστασίου, κ.λπ.) δεν δικαιολογούνται στην παρούσα φάση επενδύσεις στο εργοστάσιο, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη χρονική μετάθεση των εν λόγω επενδύσεων ύψους 695,3 χιλ. Ευρώ για το Β' εξάμηνο 2006, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές τροποποιήσεις που είχαν αποφασιστεί κατά την Έκτακτη Γ.Σ. της 22.12.2004 καθώς επίσης δεν μεταβάλλεται το συνολικό ύψος των επενδύσεων ποσού 2.673,3 χιλ. Ευρώ του υποχρεωτικού πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων (Έκτακτη Γ.Σ. 55/15.04.2003).