Η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (30-6-2005) της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.283.020 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.283.020 μετοχών ήτοι ποσοστό 83,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2004, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2004 έως 31/12/2004, το Προσάρτημα, ο Πίνακας Διάθεσης Καθαρών Κερδών, η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη και ενοποιημένη μορφή και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004 (1.1.2004-31.12.2004).

3.Εγκρίθηκε η διάθεση και διανομή κερδών και αποφασίστηκε όπως δικαιούχοι των μερισμάτων να είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ την 30-6-2005.
Από 1-7-2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επί τού μερίσματος. Η πληρωμή των μερισμάτων θα γίνει από 20-7-2005 και εφεξής. Το Δ.Σ της εταιρίας θα καθορίσει τις λεπτομέρειες για την πληρωμή των μερισμάτων.

4.Απεφασίσθη η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας στην εμπορία επίπλων και ειδών γραφειακής και γραμματειακής υποστήριξης, υλικών συσκευασίας, ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και σε είδη καθαρισμού, η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής και αποθήκευσης κλπ και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.

5.Εγκρίθηκαν η σύσταση των θυγατρικών εταιριών και των συμβάσεων που συμφώνησε η εταιρία με αλλοδαπές εταιρίες.

6.Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2005 ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 1873 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Κ.R. Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Τσαμπαζής του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17111 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Κ.R. Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.

7.Εξελέγησαν νέα μέλη του ΔΣ με πενταετή θητεία οι κκ Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, επιχειρηματίας, Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, οικονομολόγος, Ματθαίος Μανσόλας του Νικολάου, οικονομολόγος, Τσαγκαλίδης Κυριάκος του Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Παύλος Εμμανουήλ του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Καρώνης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8.Η γενική συνέλευση καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ενέκρινε τις παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες.

9.Τέλος παρουσιάστηκαν στους κκ μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2004.