Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στην οποία εκπροσωπήθηκαν 20.524.830 μετοχές επί συνόλου 36.000.000 μετοχών (ποσοστό 57.013%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα :

1) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ για την χρήση 2004,

2)Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ενοποιημένο Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση 2004.

3) Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και ομόφωνα και παμψηφεί του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση του 2004.

4) Η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση του 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005).

5) Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές μελών του Δ.Σ. για την παρελθούσα χρήση 2004 και όρισε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση καθώς και την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου.

6) Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,061 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α την Πέμπτη 30/06/2005. Από την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2004. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίσθηκε η 27η Ιουλίου 2005. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί προσεχώς μέσω του τύπου και του Χ.Α.

7) Η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κωδΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει η "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ" και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξε τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν.3016/2002 που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα το νέο Δ.Σ αποτελείται από τους:
Λαυρέντιο Β. Λαυρεντιάδη
Λύτρα Σ. Ευάγγελο
Λύτρα Σ. Θεόδωρο, ανεξάρτητο μέλος
Σκούρα Ι. Ελένη, ανεξάρτητο μέλος
Η θητεία του Δ.Σ λήγει στις 14-06-2010.

Επίσης η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει την κ. Ζαφειρία Β. Λαυρεντιάδου ως επίτιμο πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας.

9) Η Γ.Σ δεν προχώρησε στην συζήτηση του 9ου θέματος (Τροποποίηση των άρθρων 1,4 και 38 του καταστατικού) και στη λήψη αποφάσεων επί αυτού ελλείψει της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.
Το θέμα αυτό θα τεθεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα καθορισθεί νόμιμα.