Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που συνήλθε σε συνεδρίαση την 12.5.2005 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων για τη χρήση 2004. Απαρτία: 53,48%. Πλειοψηφία: 99,84%

2. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2004 και διάθεση κερδών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,52 και θα καταβληθεί την 7/6/2005. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 12.5.2005. Απαρτία: 53,48% Πλειοψηφία: 99,70%

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2004. Απαρτία: 53,48% Πλειοψηφία: 76,97%

4. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. Απαρτία: 53,48% Πλειοψηφία: 99,37%

5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

O έλεγχος της χρήσης 2005 τόσο της μητρικής Εταιρίας, όσο και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου αποφασίσθηκε να ανατεθεί στην Ελεγκτική Εταιρία ΠΡΑΙΣ ΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ-ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με τακτικό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Κυριάκο Ριρή και με αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Ιωάννη Μιχαλάτο. Απαρτία: 53,48% Πλειοψηφία: 99,85%

6. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να προβαίνει εντός έτους από την 12.5.2005, σε απόκτηση μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας με ανώτατη τιμή το ποσό των Ευρώ 28,00 και κατώτατη το ποσό των Ευρώ 2,00. Απαρτία: 53,48% Πλειοψηφία: 99,99%