Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Μαϊου 2005 παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.952.820 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν ομόφωνα την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία την επόμενη τριετία ήτοι μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2007, ορίζονται τα κάτωθι:

1. Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Κωνσταντίνος - Ευάγγελος Καββαθάς του Δημητρίου - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σοφία συζ. Κωνσταντίνου - Ευάγγελου Καββαθά - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ευστράτιος Χατζηπαναγιώτου του Στεφάνου - Μέλος,
Πέτρος Μεϊντάνης του Αναστασίου - Μέλος
Δημήτριος Γιαννάκης του Νικολάου - Μέλος
Ιωάννης Βρόντος του Χρήστου - Μέλος

2. Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Νικόλαος Πετμεζάς του Γεωργίου - Μέλος

3. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Νικόλαος Μαλανδράκης του Γεωργίου - Μέλος,
Ιωάννης Γραμματίδης του Χρήστου - Μέλος.