Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
1) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών προς τον σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου του καταστατικού.
2) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν και τροποποίηση του άρθρου 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου του καταστατικού.
3) Μεταφορά της έδρας της εταιρείας.
4) Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και,
5) Έγκριση κατάρτισης Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Με απαρτία που υπερέβη το 89% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις :
Παμψηφεί ενεκρίθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 939.685,08 ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 σε 0,50 ευρώ. Με τη μείωση αυτή διαγράφονται ισόποσες σωρευτικές ζημιές της εταιρείας.
Επίσης, παμψηφεί αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο? ποσού 1.118.672,5 ευρώ και την έκδοση 2.237.345 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει τελικά σε 8.949.381,5 ευρώ διαιρούμενο σε 17.898.763 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα για κάθε επτά (7) παλαιές. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων εξαρτάται από την ημερομηνία έγκρισής τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Επίσης, παμψηφεί ενεκρίθη αφενός η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Ν. Σμύρνης στο Δήμο Αθηναίων, και ειδικότερα επί της οδού Καλλιρρόης 103 και Αυτοκράτορος Νικολάου, σε μισθωμένα από την ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. γραφεία, αφετέρου σε περίπτωση αγοράς των εν λόγω γραφείων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενή αυτού ή εταιρεία συμφερόντων των ανωτέρω προσώπων η ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. θα μισθώσει τα γραφεία αυτά χωρίς τροποποίηση των όρων μίσθωσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση υλοποίησης της ανωτέρω αγοράς η μίσθωση των γραφείων θα γίνει με τους ίδιους όρους. Τέλος, εγκρίθηκε η εκλογή του Απόστολου Βιλδιρίδη και του Γεωργίου Φαρμάκη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση ποια είναι τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Ειδικότερα τα εκτελεστικά μέλη είναι τα ακόλουθα: Αλεξάνδρα Τερζή - Χανδρή, Γιάννης Μερίτσης, Γιάννης Ελμέζογλου, Γιώργος Φαρμάκης. Μη εκτελεστικά μέλη: Αντώνης Ρούσσος, Απόστολος Βιλδιρίδης, Μάρκος Τζουμάρας. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ο Απόστολος Βιλδιρίδης και ο Μά ρκος Τζουμάρας. 27-5-2005