Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31/5/2005 των κατόχων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005.

4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Προέγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

8.Διάφορες ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για τις ληφθείσες αποφάσεις :

1. Επί του 1ου και 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% των κοινών μετοχών αφενός μεν ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα της χρήσης 2004, η διάθεση των καθαρών κερδών σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της 21/2/2005 καθώς επίσης η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

2. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η εκλογή ως ελεγκτή για τη χρήση 2005 του κ. Ανδρέα Δ. Τσαμάκη από τη BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

3. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η αμοιβή μικτών αποδοχών του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονυσίου Α. Νικολάου, που δεν θα υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, για το διάστημα της θητείας του εντός του 2005 (1/1/05-28/2/05).

4. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κ.κ. Διονυσίου Α. Νικολάου και Χρήστου Γ. Σορώτου από τα νέα μέλη κ.κ. Κωνσταντίνο Γ. Νικολαϊδη και Ελευθέριο Δ. Αντωνακόπουλο, ως Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 1/3/2005.

5. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών.

6. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η υπογραφή νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ισχύ από 1/6/2005 έως 30/6/2007 και ετήσια αμοιβή ευρώ 5.880.000.

7. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 92,98% η καταβολή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή, που θα αρχίσει να καταβάλλεται από 25/7/2005, ημέρα Τρίτη μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος αποφασίστηκε η 13η Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10/06/05 ημέρα Παρασκευή.