Α) Θέματα που συζητήθηκαν :

Σας γνωρίζουμε ότι στις 23.06.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. , πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της εταιρείας μας (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου). Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες TO BHMA, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ στις 02.06.2005.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τριακοστής τέταρτης (34ης) εταιρικής χρήσεως 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2004- 31.12.2004.

3.Εγκριση αμοιβών των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση.

4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση αμοιβής αυτών για τον έλεγχο της νέας χρήσεως.

5.Εγκριση διανομής κερδών στα στελέχη της Εταιρείας.

6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

B) Αποφάσεις που ελήφθησαν :

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.06.2005 συνεδρίασε εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920. Συγκεκριμμένα αντιπροσωπεύθηκε το 45,22% του Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 4.302.503 μετοχές επί συνόλου 9.514.198 μετοχών εκ των οποίων δικαίωμα ψήφου είχαν οι 4.302.503 μετοχές και έλαβε τις εξής αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί :

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

3. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δόθηκε ομόφωνα προέγκριση για τη νέα χρήση.

4. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τη νέα χρήση 2005 από την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

5. Ενέκρινε ομόφωνα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή ποσού ευρώ 74.000 από τα κέρδη της χρήσεως στα Διευθυντικά Στελέχη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση υλοποίησή της.

6. Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2004 και καθόρισε τους δικαιούχους του υπολοίπου μερίσματος (δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα χρήσης 2004, 0,25 ευρώ ανά μετοχή στους κατόχους μετοχών με το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22/12/2004) και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του.

Αναλυτικά για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 24.06.2005. Από τις 27.06.2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα αυτό . Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει στις 15.07.2005. Ο τρόπος πληρωμής γνωστοποιείται με ανακοίνωση στον τύπο, η οποία θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ στις 28.06.2005, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

'Ανακοινώνεται ότι μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2005 το υπόλοιπο* μέρισμα της χρήσεως 2004 είναι 0,20 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24.06.2005 ημέρα Παρασκευή. Από την 27.06.2005 ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2004 .

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από τις 15.07.2005. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της EFG EUROBANK ERGASIAS μέχρι τις 14.10.2005.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας .

Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν :

Την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο και

Τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου & την αρμόδια ΔΟΥ

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο εφόσον προσκομίζεται εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή .

Στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος για μετοχές οι οποίες είναι από κληρονομιά ή ενέχυρο οι μέτοχοι θα απευθύνονται στο Μετοχολόγιο της Εταιρείας (τηλ. 210 - 6156400).

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στην Δ/νση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων της EFG EUROBANK ERGASIAS , Υπηρεσία Αναδοχών, κος Δ. Γαλανόπουλος (τηλ. 210-3357182, Fax. 210-3357190) , Σανταρόζα 5, 3ος όροφος , Αθήνα. * Υπενθυμίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι η Εταιρεία, μετά από απόφαση Δ.Σ. της 26.11.2004, έχει προβεί σε διανομή Προμερίσματος χρήσης 2004, 0,25 ευρώ ανά μετοχή στους κατόχους μετοχών με το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22/12/2004.

Γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων :

Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν άμεση υλοποίηση.