Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 15η Ιουνίου 2005 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της FITCO A.E. στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν μέτοχοι κάτοχοι 7.172.960 μετοχών ήτοι 69,30 % των ψήφων και παμψηφεί επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως :

1.Eνέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 1/1 - 31/12/2004 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσα ευθύνη για τη Χρήση 1/1-31/12/2004.

3. Ενέκριναν την διάθεση των Καθαρών Κερδών της Χρήσεως 1/1-31/12/2004 και αποφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,037 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρίας μετά το πέρας της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 15ης Ιουνίου 2005. Από την 16η Ιουνίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την 12η Ιουλίου 2005 μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2005.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2005 την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΣΟΛ Α.Ε.).

5. Εξέλεξαν μέλη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, τους κάτωθι:

- Νικόλαο Τσέρτο
- Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητο μέλος
- Ανδρέα Γοντζέ
- Ευστάθιο Στρίμπερ, ανεξάρτητο μέλος
- Νικόλαο Κουδούνη
- Guy Periers D' Auxion.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επομένη της εκλογής τους και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2006.

6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ενέκριναν την κατ' άρθρο 23α του Ν 2190/1920 παράταση σύμβασης εντολής μεταξύ της Εταιρίας και του κου Ανδρέα Γοντζέ - για καθήκοντα παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων της - μέχρι την 28/2/2008.

8. Ενέκριναν την έκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.

9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κκ μετόχους.