Η COSMOTE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το παρακάτω θέμα, ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Συμμετοχή της COSMOTE στο 70% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM S.A. (άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/19200).

Εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της συμφωνίας με την ρουμανική εταιρία κινητής τηλεφωνίας COSMOROM S.A. και τη μητρική της εταιρία ROMTELECOM S.A. για τη συμμετοχή της COSMOTE σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOROM, ως εξής:

1. H COSMOTE θα συμμετάσχει με το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOROM, κατά τρόπον ώστε μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η COSMOTE να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOROM με ποσοστό 70%, ενώ η ROMTELECOM θα διατηρήσει το 30%.

2. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής όλες οι υποχρεώσεις της COSMOROM θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί ή διαγραφεί, εκτός από υποχρεώσεις προς την OTE International μέχρι του ποσού των 16 εκ. ευρώ, και υποχρεώσεις προς τρίτα μέρη μέχρι του ποσού των 2 εκ. ευρώ.

3. Οι σχέσεις των δύο μετόχων της COSMOROM, δηλαδή της COSMOTE και της ROMTELECOM, θα διέπονται από συμφωνία μετόχων που προβλέπει ορισμένα δικαιώματα μειοψηφίας για την ROMTELECOM.

4. Η COSMOTE, με την εμπειρία που διαθέτει από την επιτυχημένη δραστηριοποίησή της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αλβανία, την Βουλγαρία, αλλά και την πΓΔΜ, θα προχωρήσει στην επαναδραστηριοποίηση της COSMOROM.

5. H σύμβαση ανάληψης των μετοχών και η συμφωνία μετόχων θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και τυχόν διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Η σύμβαση προβλέπει ότι η συναλλαγή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 16.8.2005. Ωστόσο, μετά την έγκρισή της από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, μέσα στο πρώτο 15μερο του Ιουλίου.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση της συναλλαγής και του παρασχέθηκε το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για τα θέματα αυτά.

Απαρτία: 70,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλειοψηφία: 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.