Κατά την σημερινή (09/05/2005) Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 45,89% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (46.049.795 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών).

Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκαν ομοφώνως και με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων κ.κ Μετόχων, τα εξής:

- Η Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 15 παρ. 3 με παράλληλη τιτλοφόρηση του άρθρου αυτού με τον τίτλο "Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου", 22 παρ. 4, 26 παρ. 3, 27 παρ. 1 και 30 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας προς το σκοπό εναρμόνισής τους με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2339/1995, 2741/1999, 2837/2000, 2892/2001 και 3156/2003, καθώς και εναρμόνισής τους με τις λοιπές διατάξεις του ν. 3156/2003.

Τα ως άνω άρθρα αφορούν αποκλειστικά διαδικαστικής φύσεως ζητήματα και με την τροποποίηση τους επετεύχθη η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα:
α) το άρθρο 6 αφορά στις διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τις αρμοδιότητες που έχει το διοικητικό συμβούλιο ν' αυξάνει μέχρι ένα όριο το μετοχικό κεφάλαιο,
β) το άρθρο 7 αφορά στις διαδικασίες ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των μετόχων, καθώς και κατάργησης αυτού στις περιπτώσεις αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) το άρθρο 15 ρυθμίζει και αναφέρει την εξουσία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες εναρμονίζονται πλέον με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και δίδεται στο δ.σ. η αρμοδιότητα να συνάπτει κοινά ομολογιακά δάνεια,
δ) το άρθρο 22 αφορά στη διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους για την σύγκληση των γενικών συνελεύσεων,
ε) το άρθρο 26 παρ. 3 ρυθμίζει τα θέματα επί των οποίων αποφασίζει η γενική συνέλευση και για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, στ) το άρθρο 27 παρ. 1 ορίζει την διαδικασία που προεδρεύει της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος, και ζ) το άρθρο 30 παρ. 2 ορίζει τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.

- Η Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις του, σε ενιαίο κείμενο.