Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε την από 31/03/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Απριλίου 2005 και ώρα 13:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Κρωπίας, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως αρ.42.

AΠΟΦΑΣΗ:

Για την πληρέστερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας κρίνεται σκόπιμο και ωφέλιμο να μεταφερθούν τα γραφεία της, στις ήδη υπάρχουσες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε., στο Κορωπί Αττικής.

Η Γενική Συνέλευση ήτοι δια ψήφων 6.270.408 (πλειοψηφία 100%) εγκρίνει τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Κρωπίας και συγκεκριμένα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 42.

2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω μεταβολής της Εδρας από Δήμος Αθηναίων σε Δήμο Κρωπίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

α. Κατά τη σύσταση, Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων.

β. Με την από 26 Απριλίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και γραφεία Διαχείρισης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.'

Η Γενική Συνέλευση ήτοι δια ψήφων 6.270.408 (πλειοψηφία 100%) εγκρίνει την Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω μεταβολή της Έδρας από Δήμος Αθηναίων σε Δήμο Κρωπίας.

Η Γενική Συνέλευση εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία 44% που αντιπροσωπεύεται από 6.270.408 μετοχές και 6.270.408 ψήφους και πλειοψηφία 100% (σε κάθε θέμα), ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Σημειωση: Η εν λόγω μεταφορά των γραφείων της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί (Κωνσταντινουπόλεως 42) έχει ήδη πραγματοποιηθεί.