Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 - παρ. 2β και το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στις 26.04.2005. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρίσταντο αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 73,10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι κάτωθι αποφάσεις ελήφθησαν κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σε σχέση με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης (01.01.2004 έως 31.12.2004) και οι σχετικές ως άνω εκθέσεις.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004. Επί του δεύτερου θέματος, εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 4η εταιρική χρήση (01.01.2004 έως 31.12.2004).

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 και καθορισμός των αμοιβών τους. Επί του τρίτου θέματος, εκλέχθηκαν ομόφωνα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για την 5η εταιρική χρήση (01.01.2005 έως 31.12.2005) ο κος Χρύσανθος Οικονόμου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11601 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Ευάγγελος Κοσμάτος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13561. Οι αμοιβές τους ορίστηκαν στα προβλεπόμενα από το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Α.Ε. αντίστοιχα ποσά.

ΘΕΜΑ 4: α) Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ από την ανώνυμη εταιρεία ΟΡΤΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και έγκριση του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαιτίας της συγχώνευσης και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο.

Αποφασίστηκε, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η ματαίωση της συγχώνευσης και της συνακόλουθης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εκρίθη ότι δεν είναι σκόπιμη η συνένωση των εταιρειών λόγω της εν γένει στάσης της διοίκησης της ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

ΘΕΜΑ 5: Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας για την πρόβλεψη δυνατότητας διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2190/20.

\

Αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης περί προβλέψεως δυνατότητας διορισμού μελών διοίκησης από την πλευρά της μειοψηφίας καθώς ματαιώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με την ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ως άνω Θέμα 4).

ΘΕΜΑ 6: Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Ομοίως αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται θέμα κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές λόγω ματαίωσης της συγχώνευσης της εταιρείας με την ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ως άνω Θέμα 4).

ΘΕΜΑ 7: Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ. Ματθαίου Σκιαδά ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του θανόντος Ιωάννη Κουκά, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8: Ανακοινώσεις.

Επί του όγδοου θέματος ανακοινώθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λάβουν καμία αμοιβή για τα καθήκοντα που ασκούν και κατά την 5η εταιρική χρήση (από 01.01.2005 έως 31.12.2005).