Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 23.06.2005 και ώρα 11:00 π.μ, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., στο ξενοδοχείο Athens ELECTRA PALACE HOTEL, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18., κατά την οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες συνολικά 8.374.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 63,77% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά συνέπεια, διαπιστώθηκε νομίμως απαρτία, ήτοι 63,77%, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1 - 6 της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1. Για το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) επί της 3ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2004-31.12.2004, καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

2. Για το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

3. Για το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή του κου Νικόλαου Παπαχριστόπουλου ως νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Κωνσταντίνου Σινανίδη.

4. Για το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Βενέτη του Παναγιώτη ως ορκωτό τακτικό ελεγκτή και τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

5. Για το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Παναγιώτη Οικονόμου και Δώρου Θεοδώρου ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

6. Για το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.767.314 υπέρ έναντι 607.680 κατά, αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή μέχρι συνολικού αριθμού 1.313.300 ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή 4 Ευρώ και κατώτατη τιμή 0,5 Ευρώ, στην οποία (τιμή) να επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές και μέσα σε χρονικό διάστημα δώδε κα (12) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Για τα θέματα 7 έως 9 της Ημερησία Διατάξεως διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται η νόμιμη αυξημένη απαρτία των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών. Κατά συνέπεια, θα συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας επαναληπτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.