Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μας που έγινε σήμερα 11/12/2003 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας μας.

Επί του πρώτου θέματος, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεόδωρου Βάρδα, Παναγιώτη Ηλιάδη, Σταμάτιου Μαντζαβίνου (πρακτικό Δ.Σ. 1022/14-10-2003) και Φιλίπ Πολί (πρακτικό Δ.Σ. 1023/14-10-2003) διά των κ.κ. Jean-Claude Kunz, Frederic de Wilde, Mats Sjoeblom και Roman Yazbeck και δια το υπόλοιπον της θητείας των παραιτηθέντων, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006.

Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την εκλογή των κ.κ. Στέφανου Παντζόπουλου και Ιωάννη Χαστά, ως ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη (πρακτικό 1023 του Δ.Σ. της 14ης Οκτωβρίου 2003).

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην προχωρήσει σε υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 6.6.2002. Η Γενική Συνέλευση επίσης ομόφωνα αποφάσισε την καταβολή συνολικού ποσού το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 2.800.000 Ευρώ προς μέλη του ΔΣ και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας τα οποία θα υπήγοντο στο παραπάνω πρόγραμμα, ήτοι 32 συνολικά άτομα, ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και κερδοφορία της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επίσης ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να καθορίσει τους συγκεκριμένους δικαιούχους και το ποσό που θα καταβληθεί σε καθέναν, εντός των παραπάνω ορίων.

Επί του τρίτου θέματος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους μετόχους ότι το Δ.Σ. της 5ης Δεκεμβρίου 2003 όρισε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα λάβει χώρα την 8 Ιανουαρίου 2004 με θέμα την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 350/1985, για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και στη συνέχεια εδόθησαν εξηγήσεις σε ερωτήματα των παρισταμένων μετόχων.