Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 25/6/2005, η 65η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κάτοχοι 28.441.669 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστού 35,61% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και μέτοχοι κάτοχοι 1.228.886 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστού 38,46% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό πλειοψηφίας 90,31% επί των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών (δεν συμ μετείχαν 2.748.720 μετοχές, βάσει των άρθρων 16 παρ. 4, 17 παρ. 3 και 17α του Κ.Ν. 2190/1920 και απείχαν της ψηφοφορίας 7.900 μετοχές) αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2004 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της εταιρίας για τη χρήση 2004, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις οικείες οικονομικές καταστάσεις, και αποφασίσθηκε η μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2004, για τους εξής λόγους: Πρώτον διότι, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, τα προς διάθεση κέρδη της Εταιρίας ύψους 1.517,52 χιλ. Ευρώ, δεν επαρκούν προς αναπλήρωση της μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων που εμφανίζεται εντός της χρήσης και συντελέστηκε λόγω (α) της αρνητικής διαφοράς από αποτίμηση συμμετοχών και χρ εογράφων ποσού 31.709,55 χιλ. Ευρώ εξαιτίας της δυσμενούς χρηματιστηριακής συγκυρίας, και (β) της ζημίας από πώληση χρεογράφων ποσού 1.963,59 χιλ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε στη χρήση. Δεύτερον διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2190/1920), δεν επιτρέπεται διανομή κερδών εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πολυετούς απόσβεσης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέον, γεγονός που ισχύει εν προκειμένω.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005.

5. Προεγκρίθηκαν αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι ποσού 500.000 ευρώ για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2005 έως 31.12.2005.

6. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρίας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 28.07.2004 έως 24.03.2005. στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004.