Οι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι αντιπροσωπεύουν συνολικά 27.953.905 ονομαστικές μετοχές, και ίσο αριθμό ψήφων επί συνόλου 42.091.356 μετοχών και ψήφων , ήτοι απαρτία ποσοστού 66,412% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν αποφάσεις με ομοφωνία των παριστάμενων μετόχων, ήτοι με ποσοστό 66,412% του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από το 2ο θέμα, που αφορά «την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, κατά την χρήση 2004 κατά το οποίο ψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, ήτοι για το εν λόγω θέμα η απόφαση ελή φθη με ποσοστό 55,516 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρείας και ενοποιημένων, για την χρήση 2004, έπειτα από ακρόαση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ενέκρινε τους Ισολογισμούς (εταιρείας και ενοποιημένο) της 31.12.2004, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 16775 /7-6-2005 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής Εφημερίδας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, στο με αριθμό 22846 / 7-6-2005 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής Εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και στο με αριθμό 542 / 8-6-2005 φύλλο της τοπικής εφημερίδας ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ενέκρινε τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. με αριθμό 1303/19.5.2005 ) και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (εταιρείας και ενοποιημένων). 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, κατά την χρήση 2004. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων ( άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 3.Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2004. Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ενέκρινε την διανομή από τα κέρδη του 2004 μερίσματος ποσού έξι λεπτών του ευρώ (0,06 ευρώ) για κάθε μετοχή. Όρισε δικαιούχους του μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1ης Ιουλίου 2005, ημέρα Παρασκευή. Όρισε ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 26/08/2005. Τέλος η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως με σχετική απόφασή του καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του μερίσματος, (π.χ. τρόπος καταβολής, κ.λ.π.). 4.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004, ως και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 2005. Ύστερα από συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα, όπως από τα κέρδη της χρήσης του 2004 διατεθεί ποσό 412.360 ευρώ για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης η Γ.Σ. έδωσε ομόφωνα την προέγκρισή της για διάθεση ποσού μέχρι 450.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2005 για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων. 5. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από ενημέρωσή της για το θέμα των ελεγκτών, εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2005 την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡOΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικότερα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο, ως Τακτικό Ελεγκτή και την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο της χρήσης 2005 θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 6.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7.Παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια κατ άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. 8.Διάφορες ανακοινώσεις εγκρίσεις προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Επί του θέματος αυτού έγινε από τον κ. Πρόεδρο της Γ.Σ. και Πρόεδρο του Δ.Σ. ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων, που αφορούν την δραστηριότητα και το μέλλον της εταιρείας (δραστηριότητα στο εξωτερικό, προοπτικές εν όψει των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμμετοχή της εταιρείας στην Αττική Οδό κ.λ.π.) ενώ συγχρόνως δόθηκε η δυνατότητα για διάφορες ερωτήσεις εκ μέρους των μετόχων και αντίστοιχες απαντήσεις εκ μέρους του κ. Προέδρου της Γ.Σ.