Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 18.5.2005, όπου ξεκίνησε με απαρτία 53% που αντιστοιχεί σε 4.770.260 ψήφους μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν:

α) Ομόφωνα, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004), δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, Κατάσταση και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η Κατάσταση Ταμιακών Ροών για την 5η εταιρική χρήση, καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών.

β) με ψήφους 3.060.530 και κανέναν κατά, των παρευρισκομένων μετόχων η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 5η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 5ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

γ) Ομόφωνα, η έγκριση της εκλογής ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας των κ.κ. Ιωάννη Ντεληδήμου και Ιωάννη Νοικοκυράκη στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου και Ιωάννη Μάνεση.

δ) Ομόφωνα, στα πλαίσια της εφαρμογής του ν. 3016/2002 όπως ισχύει "Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης" των εισηγμένων εταιριών του Χ.Α.: η επιβεβαίωση του ορισμού των κ.κ. Ιωάννη Ντεληδήμου και Νικόλαου Γκούμα ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε)Ομόφωνα , την σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης με την "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καθώς και την τροποποίηση της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." συνιστάμενη στην μείωση της προμήθειας της "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.".

στ) Ομόφωνα, η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 6ης εταιρικής χρήσης της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", ο ορισμός ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Σωτήριου Κωνσταντίνου του Ανδρέα και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Γεώργιου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.