Η εταιρία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τις αποφάσεις της από 09.06.2005Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στην οποία συμμετείχε το 83,75%του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την από 18.02.2005 Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το από 19.02.2005 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. Η Γ.Σ. ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και το από 19.02.2005 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό

Θέμα 3ο: Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού Euro 437.500, που αντιστοιχεί σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10ης Ιουνίου 2005 ημέρας Παρασκευής. Από την 13η Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 4η Ιουλίου 2005. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 5ο: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Σεραφείμ Δ. Μακρής , (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χρήστος Π. Μπάρκας, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11411). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 6ο: Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για την περίοδο 01/06/2004 έως 31/05/2005 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών κατά την περίοδο 01/06/2005 έως 31/05/2006.

Θέμα 7ο: Η ΓΣ ομόφωνα επικύρωσε και επαναβεβαίωσε την σκοπιμότητα όπως το σύνολο των μελών του Δ.Σ. , οι διευθύνοντες και οι γενικοί διευθυντές αυτής συμμετέχουν στα Δ.Σ. εταιρειών ( συγγενών. Συνδεδεμένων ή μη) που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία μας υπό την αυτονόητη προυπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα συνεχίζουν να αναπτύσσουν συμπεριφορά απόλυτα συμβατή με τα εταιρικά συμφέροντα και σκοπό.

Θέμα 8ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα διοικήσει αυτήν μέχρι την 30/06/2010 και το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: Στυλιανός Κανάκης , Μαρία Κανάκη , Αθανάσιος Σύρμος , Ελευθερία Κανάκη , Χρήστος Βαταλίδης , Δημήτριος Κουτσολιάκος και Γεώργιος Μπαρμπάλιας. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Δημήτριο Κουτσολιάκο και Γεώργιο Μπαρμπαλιά.

Θέμα 9ο. Ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν από την Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό Πρακτικό. Θέμα 10ο. Δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Στέλιος Κανάκης προέβη σε μια σύντομη παρουσίαση των εταιρικών δραστηριοτήτων και απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων που του υπεβλήθησαν από τους παρισταμένους μετόχους.