Γνωστοποιούνται από την εταιρία οι αποφάσεις της από 12/11/2003 B' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της:

1. Εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας με απορρόφησή της από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και το άρθρο 16 παρ.18 του Ν. 2515/1997.

Εγκρίθηκε η σχέση ανταλλαγής μετοχών που αναφέρεται στο από 30/7/2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δηλαδή η σχέση 3 προς 1, βάση της οποίας κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ θα ανταλλάσσει κάθε μετοχή που κατέχει με 0,333333333 μετοχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε που θα εκδοθούν μετά την συγχώνευση.

Εγκρίθηκαν επίσης τα εξής έγγραφα:

α) ο από 31.3.2003 ισολογισμός μετασχηματισμού της Εταιρίας,

β) η από 31.07.2003 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρίας ΚΡΜG Kυριακού Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ,

γ) το από 30.07.2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και η αναφερόμενη σε αυτό σχέση ανταλλαγής,

δ) η κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2. Ορίσθηκε η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Βασιλική Μαργαρίτη ως εκπρόσωπος της εταιρίας και εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφησή της από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΕ και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και να προβεί σε διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και υποβολή κάθε δήλωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας σήμερα συγχώνευσης ή σχετίζονται με αυτήν, ορίζοντας υποπληρεξουσίους της επιλογής του.

3. Εγκρίθηκαν οι μέχρι τώρα πράξεις, δηλώσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης.