Σας γνωρίζουμε ότι την 10η Μαίου 2005 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Unisystems συστήματα πληροφορικής Α.Ε.Ε.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 24.542.653 μετοχές επί συνόλου 38.512.300 ή το 63,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν 24.542.593 μετοχές ή το 63,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και ο πίνακας διάθεσης των κερδών. Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 8 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της 20 Μαίου 2005, η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 1η Ιουνίου 2005. Η πληρωμή του μερίσματος θα διαρκέσει 6 μήνες. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2004. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Αποφασίσθηκε η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2005 από το ΣΟΛ ΑΕ και εγκρίθηκε η αμοιβή του όπως καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Αποφασίσθηκε η επικύρωση της εκλογής του κου. Α. Δρυμιώτη ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και τροποποίηση αριθμού μελών Δ.Σ. από εννέα σε επτά, με την ίδια σύνθεση.

Παραθέτουμε την πλήρη σύνθεση του Δ.Σ. Δημήτριος Μιχαήλ Λιαρούτσος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Ευσταθίου Αγουρίδης Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανδρέας Γεωργίου Δρυμιώτης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Λίζα Ζαφείρω Μαρίνα Δημητρίου Βιντζηλαίου Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Αριστείδης Θωμάς Σπυρίδωνος Δοξιάδης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Νικολάου Κισεμλής Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Απόστολος Δημητρίου Λαφογιάννης Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Ορίζεται ότι η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. κα. Λίζα Ζαφείρω Μαρίνα Δημητρίου Βιντζηλαίου και τους κ.κ. Γεώργιο Ευσταθίου Αγουρίδη, Απόστολο Δημητρίου Λαφογιάννη. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2005. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Η απόφαση ελήφθη με 24.542.593 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Επικυρώθηκε σύμβαση συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.