Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Μαϊου 2005 παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.074.018 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ελήφθησαν με νόμιμη πλειοψηφία αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

Θέμα 1ο

Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2004 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο

Διάθεση κερδών χρήσεως 2004

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή μερίσματος ποσού ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή, την αποκοπή του μερίσματος την 24.05.2005 και την πληρωμή του μερίσματος από την 16.06.2005 μέσω χειριστών από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Θέμα 3ο

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004. Μετά την ψήφιση των Ετησίων Οικονομικών Καταστασεων, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβουλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004.

Θέμα 4ο

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους Ακολούθως, η Γενική Συνέλεση ενέκρινε παμψηφεί την εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 τους κ.κ. Βασίλη Καζά (αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ: 13281) και Γιώργο Δεληγιάννη Γιώργο (αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ: 15791) της εταιρείας GRANT THORNTON, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Θέμα 5ο

Εγκριση εξόφλησης των εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης καταβολής εξόδων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004, την ενέκρινε παμψηφεί.

Θέμα 6ο

Επικύρωση της εκλογής των μελών του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευσης ενέκρινε παμψηφεί τις γενόμενες αντικαταστάσεις στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι την 23η Μαϊου 2004. Η Γενική Συνέλευση, έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, ενέκρινε παμψηφεί επίσης την χορήγηση άδειας στα πιο κάτω μέλη του Δ.Σ. ως εξής:

α) Στον κ. John Zbarsky, να ενεργεί κατ' επάγγελμα για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου Alcan, όπου εργάζεται, πράξεις παραγωγής ή κατασκευής αλουμινίου ή αλουμίνας, την εμπορία αλουμινίου ή αλουμίνας που παράγονται καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς ή να συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών του Ομίλου Alcan που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

β) Στους κ.κ. Νικόλαο ΜΟΥΣΑ, Σταμάτη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ευάγγελο ΧΡΥΣΑΦΗ, Ευάγγελο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, Ιωάννη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, Χρήστο ΓΑΒΑΛΑ, Αντώνιο ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ, Ιωάννη ΔΕΣΥΠΡΗ, Μιχάλη ΤΣΙΜΠΡΗ, Ιωσήφ ΑΒΑΓΙΑΝΟ και Απόστολο ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑ, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή/και των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ή/και να ενεργούν πράξεις για λογαριασμό των ανωτέρω εταιρειών που εμπίπτουν στον κοινό αυτό εταιρικό σκοπό.

Θέμα 7ο

Τροποποίηση Αρθρων του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.: Αρθρο 3, Αρθρο 6 παρ.3, Αρθρο 11, Αρθρο 12, Αρθρο 13 παρ.1, Αρθρα 14, 15, 16, 17, Αρθρο 19 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6, και Αρθρα 26 και 28.

Θέμα 8ο

Εγκριση των από 22.04.2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις πιο κάτω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑτΕ :

α) Υλοποίηση προμήθειας και εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας μετά των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΑτΕ στον Αγ. Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, με την κατασκευή δύο μονάδων συμπαραγωγής με αεριοστρόβιλο και λέβητα ανάκτησης θερμότητος, 125 MW εκάστη, με καύσιμο φυσικό αέριο και μία μονάδα συμπαραγωγής με ατμοστρόβιλο 84 MW και λέβητα διπλού καυσίμου (φυσικό αέριο και πετρέλαιο ελαφρού τύπου) συνολικής δαπάνης ? 190 εκ.

β) Επιλογή της ΜΕΤΚΑ, μειοδότου μεταξύ των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, για την ανάθεση της υλοποίησης προμήθειας και εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας μετά των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΑτΕ στον Αγ. Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας με συμβόλαιο TURN KEY.

Θέμα 9ο

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως προς το άρθρο 16, παρ. 5, του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία βάσει του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με βάση τα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας, την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, σε τιμή μεταξύ 5 και 35 Ευρώ και για διάστημα ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης, και σε εφαρμογή του κανονισμού 2.273/2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 10ο

Εγκριση σύμβασης μεταξύ ΑτΕ και ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του έργου εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (πλην των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης του χώρου) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ως καθολικό Ανάδοχο του Έργου αντί συνολικού τιμήματος ? 182,5 εκ. και με χρόνο παράδοσης 28 μήνες από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.