Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 14η Ιουνίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μεταμεσημβρινή, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΓΑΙΑ (αμφιθέατρο "'Aγγελος Γουλανδρής") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 100, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2005.

Tο σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 42.242.882 επί συνόλου 72.786.836 μετοχών, ήτοι ποσοστό 58,4%. Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ποσοστό απαρτίας έχουν συνυπολογιστεί και οι 1.102.200 μετοχές που κατέχει η ίδια η εταιρεία, οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Mιχαήλ I. Mαΐλλη, και Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Χαράλαμπο Α. Σταυρινουδάκη.

Aκολούθως διαβάστηκε η πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και διανεμήθηκε στους Mετόχους και έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Hμερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Έγκριση ομοφώνως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων για την χρήση 2004 (1/1/2004-31/12/2004) και τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την διανομή μερίσματος ΕΥΡΩ 0,05 (πέντε λεπτά) ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της αυριανής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), ήτοι της 15ης Ιουνίου 2005. Από την 16η Ιουνίου 2005 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 11η Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα και όσον αφορά τη διαδικασία καταβολής του, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας στον Τύπο κατά τις προσεχείς ημέρες.

(β) ΑΠAΛΛAΓH TΩN MEΛΩN TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY KAI TOY OPKΩTOY EΛEΓKTH-ΛΟΓΙΣΤΗ AΠO KAΘE EYΘYNH AΠOZHMIΩΣEΩΣ ΓIA TON IΣOΛOΓIΣMO, TA AΠOTEΛEΣMATA ΧΡΗΣΕΩΣ KAI THN ΔIAXEIPIΣH THΣ ETAIPEIAΣ, KAΘΩΣ KAI TΩΝ ENOΠOIHMENΩΝ AΠOTEΛEΣMATΩN ΧΡΗΣΕΩΣ- IΣOΛOΓIΣMOY - KAI ΔIAXEIPIΣHΣ THΣ XPHΣHΣ 2004 (1.1 - 31.12.2004)
H Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία (90.6%), μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2004.

(γ) EKΛOΓH OPKΩTOY EΛEΓKTH ? ΛΟΓΙΣΤΗ ΓIA TH XPHΣH 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005)
H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτή για την χρήση 2005 την Ελεγκτική Εταιρεία "DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.".

(δ) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ
Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την από 31.1.2005 συνεδρίασή του, του κ. Ιωάννη Κούρουγλου του Μηνά, ως νέου εκτελεστικού μέλους αυτού με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Μιχάλη Παναγή.

(ε) EΓKPIΣH ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΩΝ AMOIBΩN KAI AΠOΔOXΩN MEΛΩN TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

(στ) ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

(ζ) ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 21.12.2000 ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται, δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο από το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση ειδικά για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε το θέμα τούτο.

(η) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣΕΣ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 02.06.2004 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(θ) ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ. 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ακολούθως αποφάσισε ομόφωνα, όπως η εταιρεία προβεί εκ νέου σε Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, μέχρι ποσοστού 6,18% του συνολικού αριθμού των μετοχών, ήτοι μέχρι 4.500.000 μετοχές, εντός των προσεχών 12 μηνών από σήμερα, με ανώτατη τιμή εννέα ΕΥΡΩ ( 9,00) και κατώτατη ένα ΕΥΡΩ (1,00), ανά μετοχή.