Γνωστοποιούνται από την εταιρία οι αποφάσεις της, από 12/11/2003, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της:

1. Εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ETBALEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20 'περί ανωνύμων εταιρειών', σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και το άρθρο 16 παρ.18 του Ν. 2515/1997. Εγκρίθηκε η σχέση ανταλλαγής μετοχών που αναφέρεται στο από 30/7/2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δηλαδή η σχέση 3 προς 1, βάση της οποίας κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ θα ανταλλάσσει κάθε μετοχή που κατέχει με 0,333333333 μετοχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING A.E. που θα εκδοθούν μετά την συγχώνευση.

Εγκρίθηκαν επίσης τα εξής έγγραφα:

α) ο από 31.3.2003 ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφώμενης ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ,

β) η από 31.07.2003 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας Deloite & Touche,

γ) το από 30.07.2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και η αναφερόμενη σε αυτό σχέση ανταλλαγής,

δ) η κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2. Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας μετά την συγχώνευση (Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο) θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων Εταιριών πλέον ποσού αύξησης Ευρώ 581.313,60, για το σκοπό στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί με την συγχώνευση στο συνολικό ποσό των Ευρώ 106.747.344,00 διαιρούμενο σε 24.260.760 ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 4,40 ευρώ κάθε μία.

3. Αποφασίσθηκε επίσης η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Αποφασίσθηκε η χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου.

5. Ορίσθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαυρέλος ως εκπρόσωπος της εταιρίας και εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση της ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και να προβεί σε διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και υποβολή κάθε δήλωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας σήμερα συγχώνευσης ή σχετίζονται με αυτήν, ορίζοντας υποπληρεξουσίους της επιλογής του.

6. Εγκρίθηκαν οι μέχρι τώρα πράξεις, δηλώσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης.