Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2005, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη σχετική Πρόσκληση, τα οποία και ενέκρινε. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: Για τα υπ' αριθμ. 1 και 2 θέματα: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Για το υπ' αριθμ.

3 θέμα: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2004. Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα: Τη διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2005. Από την 27η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 11η Ιουλίου 2005. Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:

Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2005 την ελεγκτική εταιρία 'Σ.Ο.Λ. Α.Ε.' και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σπύρο Δ. Κορωνάκη και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Χαρίλαο Π. Αλαμάνο και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών. Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα: Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα: Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση παράταση ή και ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρείες.

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα: Επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Μαρίας-Αναστασίας Καρατζά, Ιωάννη Μπουρνάζου και Παναγιώτη Αθανασούλη στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, Λουκά Γιαννακούλη και Αλκηστης Τρίχα-Αθανασούλη, αντίστοιχα. Ετσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 1. Νικόλαος Τρίχας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 3. Ιωάννης Κούτρας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μέλος μη εκτελεστικό). 4. ?νθιμος Θωμόπουλος, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό). 5. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 6. Δημήτριος Κούτρας, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 7. Παναγιώτης Αθανασούλης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 8.Μαρία-Αναστασία Καρατζά, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 9. Ιωάννης Μπουρνάζος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). 10. Χριστόφορος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο). 11. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό- ανεξάρτητο).

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα: Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6 παρ.1, 16 παρ. 1, 23 και 27 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων, άρθρο 1 παρ. 2 ν 3156/2003). Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα 183 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 84.257.265 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 65,63% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν παρέστησαν 8 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε μετοχές και ψήφους 36.003 ήτοι ποσοστό 0,03% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς παρόντες εμπροθέσμως ήταν κάτοχοι 84.221.262 μετοχών ήτοι ποσοστό 65,60% του μετοχικού κεφαλαίου. Αναγγέλθηκαν εκπρόθεσμα 21 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 2.230.187 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 1,74% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν παρέστησαν 4 μέτοχοι από όσους ανήγγηλαν εκπρόθεσμα τις μετοχές τους, που αντιστοιχούν σε μετοχές και ψήφους 10.016. Συνεπώς παρόντες εκπρόθεσμα ήταν κάτοχοι 2.220.171 μετοχών, ήτοι ποσοστό 1,73%. Η παράσταση των εκπροθέσμων εγκρίθηκε ομόφωνα. Οι παρόντες συνολικά εκπροσώπησαν μετοχές και ψήφους 86.441.433 ήτοι ποσοστό 67,33% του μετοχικού κεφαλαίου. Τα υπ' αριθμ. 1 και 2 θέματα έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία, με ψήφους 85.820.853 ήτοι ποσοστό 66,84% και αποχή ψήφοι 620.580 ήτοι ποσοστό 0,48%. Τα υπ' αριθμ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 θέματα ψηφίστηκαν νόμιμα και ομόφωνα.