Πραγματοποιήθηκε την 25 Μαΐου 2005 και ώρα 12:00 στην Αίγλη του Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην οποία συμμετείχαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 50,833% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 34.964.496 μετοχές).

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα κατωτέρω :

(1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 καθώς και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2004.

(2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.

(3) Εκλέχθηκε ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2005 και εγκρίθηκε η αμοιβή του. Συγκεκριμένα εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Τέντες ως Τακτικός και ο κ. Χ. Παναγιωτίδης ως Αναπληρωματικός της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

(4) Εγκρίθηκε η διανομή αφορολογήτων αποθεματικών ποσού ευρώ 2.005.750 για την κάλυψη του πρόσθετου φόρου που προέκυψε από το συμψηφισμό του Goodwill με αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002.

(5) Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας με βάση το Ν. 3229/2004.

(6) Παρασχέθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

(7) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές εκτός κερδών που καταβλήθηκαν το 2004 στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές που θα καταβληθούν το 2005.

(8) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού ? 0,12 για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι κάτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Μαΐου 2005. Η καταβολή του θα ξεκινήσει την 25η Ιουλίου 2005. Ο τρόπος διανομής θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί εντός των νομίμων προθεσμιών.

(9) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την αγορά και την πώληση ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2004.

(

10) Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών με τους εξής όρους : (α) Ανώτατος αριθμός μετοχών : αγορά 6.000.000 μετοχών.(β.1) Ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 4,00 ευρώ ανά μετοχή (β.2) Κατώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 2,00 ευρώ ανά μετοχή.(γ) Χρονικό διάστημα : δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει και το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανακοινώθηκε η εξαγορά του 51% της εταιρείας που έχει τη λιανική διάθεση των ειδών Gant στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και το Αζερμπαϊτζάν.

Τελειώνοντας, η Διοίκηση της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ευχαρίστησε το προσωπικό για τη σημαντική προσφορά του στην επίτευξη των στόχων και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που είχε δημοσιοποιήσει το μήνα Μάρτιο στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου.