Η εταιρεία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση (29-06-2005) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 20.770.470 μετοχές επί συνόλου 23.935.280 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρείας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 με την πρόταση διάθεσης των κερδών καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 με την πρόταση διάθεσης των κερδών, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,047 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας έως και την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2005. Από την 30η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 18η Ιουλίου 2005. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ της εταιρίας να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την πληρωμή των μερισμάτων. Οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 86,82%.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004.
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 86,82%.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και του Αναπληρωτή του για τον έλεγχο της χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτούς Έλεγκτές για την χρήση 2005 την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Πατατούκα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11881 και ως αναπληρωματικό τον κ. Ιωάννη Στραβοδήμο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 14811, καθορίζοντας και τις αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 86,82% με άμεση υλοποίηση.