Η Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,07% των μετόχων μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κατατοπίσθηκε πλήρως για όλα τα θέματα που αφορούν τα κονδύλια των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2004 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως εξετέθησαν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2004.

Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2005 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. :
1.Τακτικός ελεγκτής: Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.
2.Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12181, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.

Η Γενική Συνέλευση βάσει και της από 25/1/2005 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα δεδομένου ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31/12/2004 των επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια του ΧΑΑ είναι 881 χιλ., με σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 6.657 χιλ., δηλαδή το 13.2% (κάτω από 25%), και των νέων συνθηκών αγοράς, για την επένδυση των 881χιλ. που προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι 30/6/2005 σε νέο κατάστημα, ανέγερση ορόφου στο υποκατάστημα Στρυμώνος 18 αλλά και προμήθεια προεκτυπωτικού εξοπλισμού, να χρησιμοποιηθεί το ποσό των 881 χιλ., για μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας επίσης μέχρι 30/6/2005.

Το υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων στις 31/12/2004 το οποίο είναι η βάση, ανέρχεται σε : Χιλ. ΕΥΡΩ
Βραχυπρόθεσμα δάνεια : 6.403
Μακροπρόθεσμα δάνεια : 2.491
Μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση : 565
Σύνολο 9.459

Η εταιρεία να δεσμευτεί ότι μέχρι 30/06/2005, ημερομηνία περάτωσης του επενδυτικού προγράμματος, θα έχει μειώσει το συνολικό τραπεζικό δανεισμό κατά 881χιλ. , οπότε στις 30/06/05 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός δεν θα ξεπερνά τα 8.578 χιλ. .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.114.430,00 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1828/89" 1.894.818,20 λόγω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων προς κάλυψη του αποθεματικού , του λογαριασμού "διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ν.2065/92" 195.059,57 και μέρους του λογαριασμού "υπόλοιπο κερδών εις νέον" 24.552,23 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,60 σε 0,90 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ ( 6.343.290,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατό (7.048.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενενήντα λεπτών ( 0,90).

Η Γενική Συνέλευση βάση της από 4/3/2005 απόφασης του Δ.Σ.αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα η εταιρεία να διανείμει μέρισμα για την χρήση 2004 ποσού 0,18 ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό είναι απαλλαγμένο από κάθε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τον Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 30ης Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη. Από την 1 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Το ποσό του μερίσματος θα διανεμηθεί άμεσα τους μετόχους μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ. την 8 Ιουλίου 2005. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.