Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2005 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

'Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 της INTRALOT.'

2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

'Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 της INTRALOT.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2004-31.12.2004).

'Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2004.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005.

'Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Αλέξανδρου Τζιώρτζη (Αριθμός Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 12.371) ως Τακτικού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Σωτήρη Φίλου (Αριθμός Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 12.471) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 2005.'

5. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005, κατ? άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002

'Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στον Πίνακα Διανομής Κερδών των Οικονομικών Καταστάσεων, αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2004 έως 31.12.2004. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.'

6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2005 - 30.06.2006 κατ'αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

'Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.'

7. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

'Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η εκλογή από το ΔΣ του κ. Α. Τσούφη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Γ. Σαλονίκη'

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε' του Ν. 2190/1920 εταιρειών.

'Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε του Ν. 2190/1920, εταιριών.'

11. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α. και μέχρι ποσοστού10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03 και 28.04.04 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβο ύλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει.

'Εγκρίθηκε η λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθέντων από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03 και 28.04.04 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής - και καθορίσθηκε ως ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές τα 35 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 12ευρώ ανά μετοχή, με αναλογική μεταβολή των ανωτέρω ορίων σε περίπτωση προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εν λόγω απόφαση ισχύει από 28.04.2005 έως 20.04.2006. Επίσης αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.'

12. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 28.04.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

'Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, ότι κατά το διάστημα από 28.04.2004 έως 20.04.05 δεν αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές.'

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τους μετόχους της Εταιρείας ως ακολούθως: Παρέστησαν 20.615.155 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,03%). Ψήφισαν: Υπέρ 20.615.155 (53,03%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

Η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 9, 13 και 14 της ημερησίας διατάξεως, λόγω ελλείψεως απαρτίας, καθώς και του 10ου θέματος, κατόπιν σχετικής αποφάσεως των μετόχων ως άμεσα συνδεομένου με το ένατο θέμα της ημερησίας διατάξεως, θα γίνει κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 20.4.2005, κατά την 4.5.2005, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί νομίμως.

Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε:

Δικαιούχοι για το μέρισμα χρήσεως 2004 της Εταιρείας είναι οι κάτοχοι μετοχών της INTRALOT μέχρι την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Απριλίου 2005. Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,96 ευρώ ανά μετοχή*.

Η ημερομηνία έναρξης διανομής του υπολοίπου μερίσματος (μέρισμα εγκριθέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση μείον το προμέρισμα το οποίο έχει διανεμηθεί στους μετόχους), καθώς και ο τρόπος πληρωμής αυτού θα γνωστοποιηθούν σε εσάς και στο επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.

*Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 6ης Δεκεμβρίου 2004 αποφασίσθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2004 ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ας Δεκεμβρίου 2004 μετόχους της Εταιρείας.