Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2005, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 και τον συναφή Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, όπως συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004.

Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως : Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 41.363.763 μετοχές ή ποσοστό 99,6905% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν κατά: 52.442 μετοχές ή ποσοστό 0,1264% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 75.970 μετοχές ή ποσοστό 0,1831% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 41.375.243 μετοχές ή ποσοστό 99,7182% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 52.442 μετοχές ή ποσοστό 0,1264% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 64.490 μετοχές ή ποσοστό 0,1554% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2005. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές και λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 41.385.833 μετοχές ή ποσοστό 99,7437% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 52.342 μετοχές ή ποσοστό 0,1262% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 54.000 μετοχές ή ποσοστό 0,1301% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

4.Ενέκρινε τις αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) για τη χρήση 2004 και προενέκρινε τις αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2005. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 41.385.833 μετοχές ή ποσοστό 99,7437% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 52.342 μετοχές ή ποσοστό 0,1262% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 54.000 μετοχές ή ποσοστό 0,1301% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

5. Εξέλεξε την εταιρία ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005. Οι ορισθέντες τακτικοί και αναπληρωματικοί ορκωτοί ελεγκτές είναι οι ακόλουθοι: Τακτικοί : Γούτης Βασίλειος του Χρήστου και Παπαγεωργίου Αντώνιος του Παντελή. Αναπληρωματικοί : Κούβελας Κωνσταντίνος του Ιωάννη και Ριρής Κυριάκος του Γεωργίου. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 35.412.183 μετοχές ή ποσοστό 85,3467% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 560 μετοχές ή ποσοστό 0,0013% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Τράπεζα. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως : Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ψήφισαν υπέρ: 41.382.240 μετοχές ή ποσοστό 99,7350% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν κατά: 109.935 μετοχές ή ποσοστό 0,2650% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

7. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα:

• του κ. Χρήστου Μπρατσιάκου του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Μπεκιάρη του Παναγιώτη.

• του κ. Παναγιώτη Τσάκου του Νικολάου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Ταβουλάρη του Στυλιανού.

• του κ. Ντεβίτ Μπερνάρντ του Σάρλ (Dewit Bernard του Charles), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λε Μασσόν Μισέλ του Ζαν-Φρανσουά (Le Masson Michel του Jean-Francois).

Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως : Απαρτία: 46.057.395 μετοχές ή ποσοστό 52,1832% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Ψήφισαν υπέρ: 35.395.960 μετοχές ή ποσοστό 85,3076% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 560 μετοχές ή ποσοστό 0,0013% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 16.223 μετοχές ή ποσοστό 0,0391% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

8.Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε, ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και θα πραγματοποιηθεί από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα στις 13.05.2005, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13.00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Hilton, αίθουσα Εσπερίδες, στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 46), κατόπιν της από 25.04.2005 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Τράπεζας.