Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας συνεδρίασε στις 12 Μαΐου 2005 με απαρτία 74,18 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποφάσισε τα εξής:

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2004 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 29.307.080 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,73% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 1.628.808 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,27% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους ευρώ 100.093.608. Συγκεκριμένα προτείνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπέρ των παλαιών μετόχων με έκδοση 4 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές σε τιμή διάθεσης ευρώ 6,00 για κάθε νέα μετοχή.

Συνολικά και σε περίπτωση κάλυψης 100% της ΑΜΚ, θα εκδοθούν 16.682.268 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και θα αντληθούν ευρώ 100.093.608.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ευρώ 96.256.686,36, ενώ η διαφορά ύψους ερώ 3.836.921,64 θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, απαγορευμένης της διάθεσης του ποσού αυτού για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

Τα ανωτέρω έσοδα της αύξησης ύψους ευρώ 100.093.608 μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης τα οποία θα ανέλθουν σε ευρώ 1.200.000, ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 98.893.608 θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Τράπεζας τα επόμενα έτη. Οι απαιτήσεις της εποπτικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) είναι ο δείκτης αυτός να είναι κατά ελάχιστο 8%.

Σε εφαρμογή του άρθρου 315 παρ.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατατέθηκαν στην Γενική Συνέλευση (επιστολές από τις οποίες συνάγονται) οι προθέσεις διατήρησης ή μη του ποσοστού, μετόχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας.

Ειδικότερα εκ των ως άνω επιστολών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Η εταιρεία Societe Generale με ποσοστό συμμετοχής 50,34%στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει σήμερα έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

2) Tο MTΣ με ποσοστό συμμετοχής 10,44% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει σήμερα έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Τιμή Διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να οριστεί στο ποσό των ?6,00 . Η ανωτέρω τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Σύμβουλος Έκδοσης

Για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνυπογράφεται από Σύμβουλο Έκδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 309 του ισχύοντος κανονισμού του ΧΑ. Για το λόγο αυτό ανατέθηκε η σύνταξη του σχετικού με την προτεινόμενη αύξηση ενημερωτικού δελτίου στην εταιρεία EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δικαίωμα προτίμησης θα έχουν όλοι οι παλιοί μέτοχοι της Εταιρείας με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 10 παλιές με καταβολή του αναλογούντος ποσού.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920) και το καταστατικό, ορίζεται προθεσμία ενός μηνός. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται τετράμηνη, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το ΔΣ της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Δ.Σ. του Χ.Α. Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ? όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, μετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται. Διευκρινίζεται ότι η διαπραγμάτευση του δικαιώματος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της άσκησής τους. Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί στα καταστήματα της Τράπεζας που θα επιλεγoύν από το ΔΣ της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: Α) Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και Β) Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα που θα επιλεγούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και την σχετική βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το ΚΑΑ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή λογαριασμού αξιών. Ταυτόχρονα θα καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρείας. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Προς τούτου συνιστάται στους κ.κ. μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται από την Τράπεζα σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο μέχρι της οριστικής καταχώρησης των ?υλων Τίτλων των νέων μετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ). Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μέσω του Τύπου.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των παλαιών μετόχων παραμείνει αδιάθετος αριθμός μετοχών, το Δ.Σ. θα διαθέσει τις μετοχές αυτές ελεύθερα κατά την κρίση του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 εδαφ. γ?Κ.Ν.2190/1920.

Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγράφονται.

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2005.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε :

• Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

·

• Να διαπραγματευτεί τους όρους για την υλοποίησή της με όλους τους αρμόδιους φορείς.

• Να αναλάβει την εκποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ορίσει τον τρόπο απόδοσής τους στους δικαιούχους.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 30.901.816 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,89% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 34.072 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,11.% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 30.901.816 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,89% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 34.072 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,11% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της Εταιρικής Χρήσης 2004

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 29.282.290 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,65% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 1.653.598 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,35% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

5) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. , εκτελεστικών και μη για την εταιρική χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκρισή τους για τη χρήση του 2005.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 29.277.080 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,64% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 1.658.808 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,36% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6) Την επικύρωση εκλογής των παρακάτω Μελών του Δ.Σ.

του κ. Τρύφωνα Ι. Κουταλίδη ως Προέδρου, μη Εκτελεστικού
του κ. Δημητρίου Β. Γκουλούση σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Δημητρίου Ι. Γράψα, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
και του κ. Ηλία Θ. Καλύβα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ Κωνσταντίνου Α. Χαϊνη, ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 29.307.080 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,73% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 1.628.808 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,27% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

7) Την εκλογή του κ. Νικολάου Κ. Σοφιανού με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231 της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών DELOITTE, ως τακτικού ελεγκτού και του κ. Μιχαήλ Ε. Καραβά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371 της ιδίας εταιρείας ως αναπληρωτή του, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήσης 2005 και ενέκρινε τις αμοιβές τους την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την αμοιβή τους στα προβλεπόμενα από το Νό μο πλαίσια.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 30.935.888 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το σύνολο των ψηφισάντων.

8) Ενημέρωσε για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας δυνάμει της σχετικής απόφασης της από 27.2.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

9)Ανακοίνωσε στοιχεία για αγορά ιδίων μετοχών.

10) Την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 30.935.888 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το σύνολο των ψηφισάντων.