Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, πραγματοποιήθηκε χθες την 14/06/2005 στα γραφεία της εταιρείας μας στις 16:00, είχε νόμιμη απαρτία, παραστάθηκαν σε αυτήν 9.641.440 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 75,90% του μετοχικού κεφαλαίου και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

1. Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες και Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004.

2. Τις ενοποιημένες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004.

3. Τη διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2004 είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στην λήξη της συνεδρίασης της 15/07/2005. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από 26/07/2005.

4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης του 2004.

5. Την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την εταιρική χρήση 2005 και καθορισμό της αμοιβής τους.

6. Την έγκριση αμοιβών για την χρήση 2005 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Την επικύρωση του διορισμού μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8. Την εκλογή νέου Δ.Σ. και τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως προς το μετοχικό κεφάλαιο.

10. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 1 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των Δ/ντων Συμβούλων.

11. Για την διεύρυνση του αντικειμένου της εταιρείας δεν λήφθηκε καμία απόφαση.

12. Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν.

13. Την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τυχόν συγχωνεύσεις και αποσχίσεις εταιρειών.

14. Την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τυχόν εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων εάν κριθούν συμφέρουσες.

15. Για την τυχόν αγορά μεριδίων ή συνολικά Εταιρειών συμμετοχών μελών του Δ.Σ. δεν συντρέχει προς στιγμή περίπτωση εξαγοράς.

16. Την ανακοίνωση του καταλόγου μετοχών από τους οποίους αγοράσθηκαν ίδιες μετοχές εντός του χρονικού διαστήματος 26/07/2004 έως 14/06/2005.

17. Την πώληση ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία.

18. Την αγορά μέσω ΧΑ ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 6,46%, ήτοι 820.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές θα είναι 4 ευρώ ενώ η κατώτατη 0,20 ευρώ και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές θα είναι 12 μήνες.

19. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις

20. Δεν προτάθηκε κάποιο άλλο θέμα.