Επί του πρώτου και του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τους Ισολογισμούς, απλό και ενοποιημένο, και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (άπαντα τα ανωτέρω σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την από 16.5.2005 επιστολή μας, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20258/16.5.2005).

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.7.2003 ? 31.12.2004.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την επόμενη εταιρική χρήση.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.7.2003 ? 31.12.2004.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Σπυρίδωνος Μπαρμπάτσαλου του Νικολάου, ο οποίος αντικατέστησε το παραιτηθέν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Διαμάντη του Φωτίου και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 10-6-2007, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών από έξι σε επτά σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ? εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :
1) Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
2) Όλγα Λούλη συζ. Κων/νου Λούλη το γένος Ηλία Μάνου, Εκτελεστικό Μέλος.
3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Σωτήριος Θεοφάνης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος
5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Απόστολος Κοζανίτης του Λεωνίδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, κατ? εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν ελήφθη καμμία απόφαση, αφού δεν υπήρξαν άλλα θέματα.

Και οι εννέα ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν με απαρτία 57,29 % ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.523.895 μετοχές και 9.294.315 ψήφους (σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφο 4 του Ν. 2190/1920 οι 229.580 ίδιες μετοχές της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» υπολογίσθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας, δεν είχαν όμως δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση) και ελήφθησαν όλες με ομόφωνη θετική ψήφο των παρισταμένων μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Τέλος, όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.