Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΙΝΤRΑΜΕΤ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 20-4-2005, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, με απαρτία 74,654% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:

1. Ενέκρινε την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής της 08/01/04 και τροποποίησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/06/04. Συγκεκριμένα, ενέκρινε τα αδιάθετα κεφάλαια της 31/12/2004 ποσού 5.907.671,65 ευρώ, που προορίζονταν για συγκεκριμένες επενδύσεις εντός του 2005, να διατεθούν έως την 31/12/2005, ως εξής:

α) Ποσό ύψους 2.200.000,00 ευρώ να διατεθεί για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

β) Ποσό ύψους 1.600.000,00 ευρώ να διατεθεί για αγορά καινουργών μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου.

γ) Ποσό ύψους 207.671,65 ευρώ να διατεθεί για εξοπλισμό λογισμικού μηχανογράφησης.

δ) Ποσό ύψους 1.900.000,00 ευρώ να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης.

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, λόγω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και σε έργα περιβάλλοντος.

3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. (ε) του Καταστατικού της Εταιρίας περί άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 και την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας:

(α) 7, περί μετοχών,
(β) 26, περί κατάθεσης μετοχών-αντιπροσώπευσης των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις,
(γ) 30 και 36, περί δικαιωμάτων μετόχων της μειοψηφίας, προκειμένου να εναρμονισθούν οι διατάξεις αυτών στις διατάξεις του Ν. 2396/1996, ως ισχύει σήμερα.

4. Ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων αυτού.

5. Επικύρωσε:

α) την, δυνάμει της από 11.01.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εκλογή του κ. Πέτρου Κ. Σουρέτη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Η. Στρούλια και

β) την, δυνάμει της από 14.02.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Κ. Δεληγιάννη και Αριστοτέλη Γ. 'Aννινου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Κωνσταντίνου Ευθ. Ζαχαρόπουλου και την εκλογή του κ. Αναστασίου Μ. Τσούφη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Στυλιανού Αθ. Ζερβόπουλου.