Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 17ης Απριλίου 2005 ώρα 09:00, στο κινηματοθέατρο Απόλλων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν μετοχές 22.371.743 ήτοι ποσοστό 37,45% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 59.740.441μετοχές) αποφάσισε και ενέκρινε τα παρακάτω:

Επικύρωσε το διορισμό του κ. Δημητρίου Καντηλιεράκη του Γεωργίου ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ .Ιωσήφ Μανουσογιαννάκη του Μανούσου. (17.674.859 ψήφοι, ποσοστό 79,01%).
Επικύρωσε το διορισμό του κ. Ευάγγελου-Γεώργιου Βασιλάκη του Αποστόλου ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Τσαπάκη του Νικολάου. (18.696.026 ψήφοι, ποσοστό 83,57%).

Στη συνέχεια μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που εκπροσωπούσαν μετοχές 24.925.581 ήτοι ποσοστό 41,79% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 59.740.441μετοχές) αποφάσισαν και ενέκριναν τα παρακάτω:

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου τετραετούς θητείας, εξελέγησαν οι:
1 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 19.610.147 78,67%
2 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 19.011.799 76,27%
3 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 18.919.226 75,90%
4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μέλος 17.875.384 71,72%
5 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μέλος 17.692.799 70,98%
6 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέλος 17.593.057 70,58%
7 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 17.388.443 69,76%
8 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέλος 16.631.539 66,72%
9 ΜΠΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μέλος 16.481.739 66,12%
10 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μέλος 15.793.871 63,36%
11 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Aνεξάρτητο 15.471.281 62,07%
12 ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Aνεξάρτητo 15.009.986 60,22%

Επίσης ενέκριναν:

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2004 εταιρικές και ενοποιημένες, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. (ψήφοι 20.424.831 ή 81,94%).

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2004, σύμφωνα με τον ισολογισμό. (20.572.630 ή 82,54%).

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για χρήση 2004. (19.333.290 ή 77,56%)

Την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004.(19.800.327 ή 79,44%).

Την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προέγκριση από 01/01/2005 μέχρι 30/06/2006.(20.503.287 ή 82,26% & 20.142.522 ή 80,81% αντίστοιχα).

Την αμοιβή Προεδρεύοντος Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση από 01/01/2005 μέχρι 30/06/2006. (20.878.875 ή 83,76 & 20.742.861 ή 83,22 αντίστοιχα).

Την αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2004 και προέγκριση από 01/01/2005 μέχρι 30/06/2006.(20.329.897 ή 81,56% & 19.983.642 & 80,17% αντίστοιχα.)

Την Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2005 και καθορισμό της αμοιβής τους.
α) Μυστακίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ψήφοι 15.545.914 ή 62,37%).
β) Πατατούκα Νεκτάριο-Εμμανουήλ του Παναγιώτη. (ψήφοι 18.817.020 ή 75.49%)
γ) Κολοκοτρώνη Λοίζο του Ευαγγέλου (αναπληρωματικό 19.877.677 ή 79,75%).

Την αναβολή λήψης απόφασης για την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (Ν. 2065/1992), καθόσον δεν επαρκεί για την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή τη διανομή δωρεάν μετοχών (ψήφοι 22.124.365 ή 88,76%).

Τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στελεχών της, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς (ψήφοι 21.689.831 ή 87,02%).

Την αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών της με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθορισμός των βασικών όρων και σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι
α) μέχρι ποσοστού 6,5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 1.856.120 μετοχών ή ποσοστού 3,11% που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα
β) Ανώτατη & κατώτατη τιμή τα 4 & 1 ευρώ αντίστοιχα και
γ) Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές αυτές καθορίζεται σε 12 μήνες από την 17η Απριλίου 2005 (ψήφοι 21.631.119 ή 86,78%). Την κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην ολοκλήρωση της επένδυσης μετασκευής του πλοίου ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ (ψήφοι 22.883.105 ή 91,81%).