Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2005, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 45.467.058 μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω:

1.Τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

2.Τη μεταφορά υπολοίπου ζημιών Χρήσεως 2004 εις υπόλοιπον αποτελεσμάτων εις Νέον. Κατόπιν τούτου δε διανέμεται μέρισμα για τη χρήση 2004 στους μετόχους της εταιρείας.

3.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004

4. Την Εκλογή της εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε ως Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2005 και καθορισμό αμοιβής τους

5. Την έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την προέγκριση των αμοιβών αυτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 01/01/2005 έως 31/12/2005

6.Την επικύρωση της εκλογής του κου Μιχαήλ Σίμα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (κας Σοφίας Λαζαρίδου-Κωνσταντινίδου)

7. Τη μη ύπαρξη καταλόγου μετόχων προς ανακοίνωση, σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 26/06/04 για την αγορά ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο να αγοραστούν εκ μέρους της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E, ίδιες μετοχές, μέχρι ποσοστού 9,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920), δηλαδή έως 8.554.604 κοινές μετοχές με ανώτατη τιμή αγοράς 3,00 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26-06-2004. Η απόφαση δεν υλοποιήθηκε διότι οι χρηματιστηριακ ές συγκυρίες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους αλλά και κατά το Α Εξάμηνο του τρέχοντος, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, ήταν τέτοιες που δεν επέτρεψαν την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας στο πλαίσιο της κατά τα άνω αγοράς αυτών. Ο βασικότερος δε λόγος που απέκλεισε την απόκτησή τους, ήταν ότι η τιμή της μετοχής κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους, κυμάνθηκε σε επίπεδα έξω από τα αποφασισθέντα όρια αγοράς που είχε θέσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αυτού δεν υπήρχε κάποιος κατάλογος μετόχων, από τους οποίους να προήλθαν ίδιες μετοχές της εταιρείας, προς ανάγνωση και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση της 24/06/05.