Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ότι την 26η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά και οι 16 που εκπροσωπούσαν ήταν κάτοχοι 4.6004.145 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 81,46%. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσεως 2005.
Θέμα 2ο: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005.
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 ήτοι 0,033 Euro ανά μετοχή. Πιο συγκεκριμένα: α) Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2005 θα έιναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2006. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 20η Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2005. β) Αποφάσισε ως Πληρώτρια Τράπεζα την EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. γ) Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2006 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS AE. δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε δημοσίευση ανακοίνωσης για την διανομή του μερίσματος χρήσης 2005 στους μετόχους.
Θέμα 4ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν στην χρήση 2005 στα μέλη του Δ.Σ. κ. Ευστάθιο Ταυρίδη ύψους 94.873,08 ευρώ , κ. Πάρι Κοκορότσικο ύψους 94.873,08 ευρώ.
Θέμα 5ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν ως αμοιβές για την χρήση 2006 στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη αμοιβές έως 100.000 ευρώ για τον καθένα και στα μέλη του ΔΣ κ. Θεμιστοκλή Κοκορότσικο και Κάρολο Κιοσέογλου ανώτατες ετήσιες μικτές αμοιβές 60.000 ευρώ και 12.000 ευρώ αντίστοιχα.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2006 για τις Ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αλεξάνδρα Μπούτα με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16.501 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221.
Θέμα 7ο: Η γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις του Δ.Σ για συμμετοχή των κκ Ευστάθιου Ταυρίδη και Θεολόγη Προκοπίου στα Δ.Σ. άλλων συνδεδεμένων εταιριών και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να προτείνει και να εξουσιοδοτεί μέλη του η Διευθυντές της εταιρίας σε Διοικητικά συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιριών
Θέμα 8ο : Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας η οποία έχει πλέον ως εξής: Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.
Θέμα 9ο: Η γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά να παραμείνει το ίδιο μέχρι την λήξη της θητείας του.
Θέμα 10ο: Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρίας η οποία έχει πλέον ως εξής: Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Θέμα 11ο: Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και συγκεκριμένα: 1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών κατά 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: (i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. (β) Περαιτέρω για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές (στο εξής οι Αδιάθετες Μετοχές) στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης, και μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το Δικαίωμα Προεγγραφής). Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή από κάθε φορέα του σχετικού δικαιώματος του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι εν λόγω φορείς ασκούν το δικαίωμά τους. (γ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Εταιρίας να αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) και την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. 3. Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να μην πραγματοποιηθεί εάν η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 4. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ορίσει, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την ημερομηνία περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και τις λοιπές λεπτομέρειες της αύξησης με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση έχουν οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 12ο: Η γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συγχώνευση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων του.
Θέμα 13ο: Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Πάρις Κοκορότσικος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρίας.