Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/6/2006 κατά την οποία παρευρέθησαν 5 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 77,46% των μετόχων, ήτοι 16.339.950 κοινές ονομαστικές μετοχές, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:
1) Eγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2005 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Eγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις, ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2005.
3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2006 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ ΑΕ:
α. Τακτικός ελεγκτής: Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.
β. Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12181, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.
4) Eγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας προς το προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρείας με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan). Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι το 1/10 των υφισταμένων μετοχών ήτοι 2.109.375 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι δικαιούχοι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους εξ ολοκλήρου και εφάπαξ εντός του 2006, η τιμή αγοράς θα είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής ήτοι Euro 0,30. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του θα ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, θα εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2006 θα εκδώσει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και θα πιστοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ν.2190/1920.
5) Αποφασίζεται παμψηφεί και ομοφώνως όπως η εταιρεία διανείμει μέρισμα για την χρήση 2005 ποσού Euro 0,02 ανά μετοχή την 7/7/2006. Η πρόταση του Δ.Σ. της 28/3/2006 ήταν Euro 0,06 ανά μετοχή. Με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. της 18/5/2006 έγινε διανομή δύο μετοχών δωρεάν για κάθε μία παλιά μετοχή. Συνεπώς το μέρισμα για κάθε μετοχή διαμορφώνεται στο ποσό των Euro 0,02. Το ως άνω ποσό είναι απαλλαγμένο από κάθε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τον Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 28ης Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη. Από την 29 Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 7/7/2006 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως: ι.) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. ιι.) Μέσω των συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας με αυτόματη μαζική πίστωση, όπου, όποιος δικαιούχος έχει Χειριστή την Εθνική Χρηματιστηριακή και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ΕΤΕ πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα. ιιι.) Για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 14 Ιουλίου 2006, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση αυτή είναι δυνατή μέχρι 6 Ιουλίου 2007 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (6/7/2007) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη διεύθυνση Σόλωνος 98, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210 3661200. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κος Παπασαραντόπουλος ή κος Κονταξής, τηλ. 210 3661254-255).