Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10/8/07 η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 12:00' το μεσημέρι, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 27/7/07 Πρόσκλησης του Δ.Σ., με τα εξής θέματα:
1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και ισόποση διαγραφή ζημιών.
2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 14, 16, 18, 21, 29, 30, 32 του Καταστατικού, κατάργηση των άρθρων 37 και 38 και Κωδικοποίηση του νέου τροποποιημένου Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
5. Τροποποίηση προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαεννέα -19- μέτοχοι εκπροσωπούντες 51.022.707 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,7472% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, η παρούσα Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν επ' αυτών αποφάσεις ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: H Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Euro 25.691.760 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro 0,68 σε Euro 0,50 προς τον σκοπό ισόποσης διαγραφής ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Euro 71.366.000, διαιρούμενο σε 142.732.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,50 εκάστης.
Θέμα 2ο: Αποδεχόμενη σχετική εισήγηση, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να μην εξετασθεί το παρόν θέμα, αποδεχόμενη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν κρίνεται σκόπιμη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
Θέμα 3ο: Ακολούθως της ως άνω υπό θέμα 1 εγκριθείσας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Θέμα 4ο: Επί του θέματος αυτού και εν όψει της επικείμενης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ήδη από 31/7/07 ψηφισθέντος από τη Βουλή σχεδίου νόμου για την "Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920", η Γ.Σ. αποδεχόμενη σχετική εισήγηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ειδικά οι τροποποιήσεις των άρθρων 14, 18 και 30 και οι καταργήσεις των άρθρων 37 και 38 μετά της σχετικής κωδικοποίησης του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπως μην εξετασθούν από την παρούσα Γ.Σ., αλλά εγκριθούν συνολικά στο πλαίσιο μεταγενέστερης γενικότερης αναθεώρησης των διατάξεων του Καταστατικού, για την εναρμόνισή του με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Επί των άρθρων 6, 11, 16, 21, 29, 32 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την τροποποίηση αυτών, αποδεχόμενη στο σύνολό τους τις αντίστοιχες εισηγήσεις.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του ισχύοντος stock option plan, επεκτείνοντας το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών από 7.980.580 σε 14.273.200 μετοχές.