Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2004, στην έδρα της, επί του 12ου χιλιομέτρου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 70,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων :

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2003, ήτοι από 01-01-2003 έως 31-12-2003, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2004, δηλαδή από 01-01-2004 έως 31-12-2004, ήτοι : α) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κύριο Γεώργιο Ξυδιά του Δημητρίου και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή την κυρία Γεωργία Ξυδιά.

3) Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2003. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 29-06-2004. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα 30-06-2004, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2003. Η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο προσεχώς και σε κάθε περίπτωση η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι έως 29-08-2004.

4) Ενέκρινε την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., κατ? επιταγή του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος της εν λόγω εταιρίας είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004.

5) Ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2003 και προέγκρινε την καταβολή αμοιβής στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος της εν λόγω εταιρίας είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004.

6) Με απαρτία 70,15 % και πλειοψηφία 99,10 % των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2003. Η διαφοροποίηση όσον αφορά την πλειοψηφία για την υιοθέτηση της απόφασης οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετικά με την αντιπροσώπευση των μετόχων (δεν ψήφισ αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τις μετοχές που δεν ανήκουν στην κυριότητά τους).

7) Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην συζητήσει το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπ αριθμόν 7 Παροχή αδείας κατ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας, δεδομένου ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διευθυντές της Εταιρίας δεν συμμετέχουν στη διοίκηση εταιριών που έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς με την Εταιρία.