Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 25/10/04 και ώρα 15:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έκδοση Ομολογιακού δανείου και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση συγκεντρώθηκε ως προς όλα τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία καθώς παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 66,747% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ψήφισαν μέτοχοι που κατείχαν 6.358.790 μετοχές σε σύνολο 9.526.700 μετοχών) και αποφάσισαν ομόφωνα (με ψήφο 100% των παρόντων μετόχων) τα κάτωθι:

α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ποσού έως 10.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας με κύρια αιτία την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και προς το σκοπό επίτευξης χαμηλότερου συνολικού κόστους εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου.