Σας γνωρίζουμε ότι, η προσδιορισμένη στις 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε και σ' αυτήν παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι 5.158.400 κ.α. μετοχών και ψήφων, ενέκρινε δε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεώς της.

Συγκεκριμένα, παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους Ενοποιημένους λογαριασμούς της χρήσεως 01/01 - 31/12/2003, απήλλαξε το Δ.Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως, προέβη στην εκλογή ελεγκτών γ ια τη χρήση 01/01 - 31/12/2004, τακτικό τον κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλη ΑΜ/ΣΟΕΛ 12261 & αναλπηρωματικό τήν κα Καλλιρόη Ψυχογιοπούλου ΑΜ/ΣΟΕΛ 17401, ενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις, μισθούς και συμβάσεις μελών του Δ.Σ και παρέσχε την κατ' αρθρ. 23 και 42ε παρ. 5 Κ.Ν 2190/20 αιτηθείσα άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και Δ/κά στελέχη.

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία αποτελούμενο από τους Χαρίλαο Λιάμπεη, Νικόλαο Μαραγκό, Γρηγόριο Μαρκουϊζο, Αλέξανδρο Μάσχα και Παύλο Τσουκλίδη όρισε δε σαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Μαραγκό και Γρηγόριο Μαρκουϊζο. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα σας αποσταλεί το σχετικό Πρακτικό.

Επίσης, συζητήθηκε στη Συνέλευση το πολύ σημαντικό για την πορεία της εταιρείας θέμα της εκκρεμούσης πολεοδομικής ρυθμίσεως για τα ακίνητά της, που αναλυτικά αναφέρεται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, Η Γενική Συνέλευση, ενημερώθηκε για την αδικαιολόγητη βραδύτητα που σημειώνεται από τις εμπλεκόμενες Αρχές και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής εκκρεμότητας.