Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Καταβολή μερίσματος 0,05 Ευρώ ανά μετοχή στον νέο διπλάσιο αριθμό των μετοχών της εταιρείας που προέκυψε μετά το split στην ονομαστική αξία της μετοχής.
Κατά την γενική συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα.
Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/03 καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,05 Ευρώ ανά μετοχή στον νέο διπλάσιο αριθμό των μετοχών της εταιρείας που προέκυψε μετά το split στην ονομαστική αξία της μετοχής.
Δικαιούχοι του μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής Συνέλευσης είναι οι μέτοχοι της εταιρείας μέχρι και την Τρίτη 29/06/2004. Από την Τετάρτη 30/06/2004 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.
Το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Κ.Α.Α. στις 2/8/2004.
Εγκρίθηκαν η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2003 καθώς και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2004.
Εκλέχθηκε ως Τακτικός Ορκωτός Εκλεκτής για τη χρήση 2004 ο κ. Σπ. Δρακόπουλος και ως αναπληρωματικός ο κ. Δ. Σμαίλης της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ομοειδών επιχειρήσεων καθώς και η σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.
Επίσης, η γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ακύρωση 1.287.820 ιδίων μετοχών που είχαν αγορασθεί από 02/05- 31/12/01 λόγω συμπλήρωσης τριετίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. ?Ετσι μετά και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω ακύρωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 37.998.628,60 Ευρώ και διαιρείται σε 29.920.180 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρ ώ εκάστη.
Η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί μετά τη λήψη των εγκρίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Ακόμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση (αγορά) ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 κατά ανώτατο αριθμό 1.188.800 μετοχών που μαζί με τις ήδη υπάρχουσες 1.204.818 μετοχές αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Οι μετοχές αυτές θα αγορασθούν στο διάστημα 10/07/2004 - 20/06/2005 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε τιμές 0,50 Ευρώ κατώτατη έως 5,00 Ευρώ ανώτατη.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε αποφάσεις του Δ.Σ. για συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΗΣ στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της, ιδίως και ενόψει πιθανής επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, ενώ ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Κων/νος Ψαλλίδας ενημέρωσε τους κ. μετόχους για την καλή πορεία της εταιρείας τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και για τις προοπτικές που διανοίγονται για σοβαρές συνεργασίες στο εξωτερικό.