Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 28 Ιουνίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας μας που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,60% των μετοχών και ψήφων, οι οποίοι έλαβαν παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επί του 1ου & 2ου θέματος: Εγκρίθηκαν ως έχουν οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες - Ενοποιημένες) για τη χρήση 2003, καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών και ειδικότερα η διανομή μερίσματος ποσού 0,06 Ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι είσπραξης του οποίου είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28/06/2004, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 17/08/2004.

2. Επί του 3ου θέματος: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/03-31/12/03.

3. Επί του 4ου θέματος: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2004.

4. Επί του 5ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (αρθρ. 24 παραγρ. 2, Ν. 2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003.

5. Επί του 6ου θέματος: Έγινε τροποποίηση και αναδιατύπωση στα εξής άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας: 6 Αύξηση Κεφαλαίου, 7 Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου, 24 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης, 28 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, 33 και 35 περί Ισολογισμού και διανομής κερδών - πληρωμής μερίσματος και 36 Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.

6. Επί του 7ου θέματος: Δεν υπήρχαν.