Στις 30ης Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας κατά την διάρκεια του 2003, στα οικονομικά αποτελέσματα, στις διακρίσεις και τις προσπάθειες στους τομείς Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης μέσα στο σημερινό πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος της ΑτΕ παραμένει να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο της, στους τομείς Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, της ικανοποίησης των πελατών με την ποιότητα των υπηρεσιών της, και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η τακτική της ΑτΕ για την πρόβλεψη κινδύνων, που εντάσσει όλους τους εργαζομένους της σε πολυετή σχέδια δράσης, την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο πετυχημένες εταιρείες στη βιομηχανία αλουμινίου. Το 2003 ήταν χρονιά επιβράβευσης της ΑτΕ για τις επιδόσεις της στα θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε Ευρωπαικό Επίπεδο με τη Διάκριση για Τρίτη συνεχή χρονιά από την Ευρωπαική Ένωση Αλουμινίου, για τις επιδόσεις Ασφάλειας για το εργοστάσιο της Αλουμίνας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία δόμησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας κατά το OHSAS 18001, και αναμένεται η πιστοποίησή της μέχρι το τέλος του 2004.

Το 2003, η ΑτΕ έλαβε το πιστοποιητικό από τον ΕΛΟΤ για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ 14001.

Αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2003 όπου παρά τις αυξημένες τιμές αλουμινίου (LME) σε Δολάρια ΗΠΑ καθ?όλη τη διάρκεια του 2003, η σημαντική υποτίμηση (20% περίπου) του Δολαρίου έναντι του Ευρώ επηρέασε δυσμενώς τα αποτελέσματα του έτους.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για το 2003 παρουσίασε ετήσιο κύκλο εργασιών 316,6 εκατομμυρίων Ευρώ και καθαρό προ φόρων κέρδος 17,2 εκατομμυρίων Ευρώ έναντι των 36 εκατομμυρίων Ευρώ το 2002.

Παρόλα αυτά η παραγωγή της Αλουμίνας έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2003, με 758 χιλ. τόννους ένυδρης, ξεπερνώντας έτσι το περσινό της ρεκόρ παραγωγής των 750 χιλ. τόννων και στον τομέα του Αλουμινίου, η παραγωγή ηλεκτρόλυσης έφτασε το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της Εταιρείας, στους 166,4 χιλ.. Η παραγωγή κολωνών έφτασε, επίσης το επίπεδο ρεκόρ των 110 χιλ. τόννων.

Το Δ.Σ. πρότεινε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος, απαλλαγμένου από παρακράτηση φόρου, θα αρχίσει από τις 15/07/2004.

Το έτος 2003 ήταν σταθερό για τη θυγατρική της ΑτΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., τα οικονομικά και τεχνικά αποτελέσματα της οποίας, διατηρούμενα σε υψηλά επίπεδα, συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς (benchmarking) για τον Όμιλο. Αυτά τα αποτελέσματα επισφραγίστηκαν με ένα ιστορικό ρεκόρ στην ασφάλεια, καθώς συμπληρώθηκαν 1.195 ημέρες χωρίς κανένα ατύχημα στα μεταλλεία της Δελφοί Δίστομον.

Επίσης, η Διοίκηση της ΑτΕ αναφέρθηκε στην από κοινού συνεργασία με την Alcan για την αξιολόγηση του προγράμματος της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, που περιλαμβάνει την Βελτιστοποίηση του Βαθμού Αποδοτικότητας των Περιουσιακών Στοιχείων και την Υλοποίηση Επενδυτικών Προγραμμάτων για την αύξηση παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας. Παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στο θέμα της Ενέργειας τόνισε ότι το έργο αυτό μελετάται με νέες παραμέτρους. Με την νέα αυτή μελέτη εξετάζεται το ενδεχόμενο Συμπαραγωγής Ατμού και Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξασφάλιση πλέον του 100% των ενεργειακών αναγκών της ΑτΕ. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση υπήρξε εκπροσωπήθηκε το 62% των μετόχων με 13.505.520 μετοχών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής
1. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσης 2003. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 2003.
2. Εκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για την προαναφερομένη χρήση.
3. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.434.406
ΟΧΙ : -
ΛΕΥΚΑ: 31.370

4. Διάθεση κερδών.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.434.916
ΟΧΙ : 1.200
ΛΕΥΚΑ: 29.660

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προαναφερομένη χρήση.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.435.666
ΟΧΙ : 900
ΛΕΥΚΑ : 29.210

6. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.434.170
ΟΧΙ : 600
ΛΕΥΚΑ : 31.006

7. Εγκριση της εξόφλησης των εξόδων μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.526
ΝΑΙ : 13.424.366
ΟΧΙ : -
ΛΕΥΚΑ : 41.160

8. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.423.106
ΟΧΙ : 12.500
ΛΕΥΚΑ: 39.170

9. Ανανέωση της θητείας του 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.
ΨΗΦΙΣΑΝ : 13.465.776
ΝΑΙ : 13.424.368 ΟΧΙ : 12.138
ΛΕΥΚΑ: 29.270

10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού (σκοπός) υπό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης επένδυσης στον τομέα παραγωγής ενέργειας. Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας.