Κατόπιν ολοκλήρωσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μας, που έγινε σήμερα 30/06/2005 και ώρα 08:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας μας, με ποσοστό απαρτίας 72,67%, σας παραθέτουμε τις αποφάσεις αυτής οι οποίες ελήφθησαν εξ' ολοκλήρου ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 - 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και ο πίνακας διάθεσης κερδών της χρήσης 2004. 2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 - 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Αποφασίστηκε η ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος να είναι η 7η Ιουλίου 2005 και δικαιούχοι οι μέτοχοι μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 06ης Ιουλίου 2005. Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,0185 ευρώ ανά μετοχή και η ημερομηνία έναρξης διανομής του η 29η Αυγούστου 2005. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, να ορίσει τον τρόπο έναρξης διανομής του ανωτέρω μερίσματος.

4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004.

5. Εκλέχθηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2005 ο κ. Τσιώλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2005 ο κ. Παπαγιάννης Αντώνιος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 6. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να μπορεί να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών του χωρίς ειδική έγκριση. 7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2004-31/12/2004 και προεγκρίθηκαν αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2005-31/12/2005.

8. Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Γενικού Διευθυντή αυτής στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συγγενών με την εταιρεία μας εταιρειών οι οποίες έχουν κοινό αντικείμενο.

9. Εγκρίθηκε η εκλογή των δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν εκλεχθεί σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων με την από 13-12-2004 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2004, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γ.Σ. των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της.