Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 27η Μαΐου 2005, με απαρτία 75,41% (39.723.160 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004. Παρόντες δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.486 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,037%.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004, όπως καταχωρήθηκαν στο από 25.4.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης ανέγνωσε την από 26.4.2005 έκθεση των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004, καθώς και την αντίστοιχη από 26.4.2005 έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσεως. Μετά από την ανάγνωση των ως άνω εκθέσεων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση:

(α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004 (ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως), όπως καταχωρήθηκαν στο από 25.4.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2904/12.5.2005), καθώς και στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα 'Καθημερινή' στις 5.5.2005 (φύλλο 25.971, σελ. 42), στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα "Κέρδος" στις 5.5.2005 (φύλλο 5.995, σελ. 12), και στην τοπική εφημερίδα 'Το Μέλλον της Αττικής στις 5.5.2005 (φύλλο 227, σελ. 2) και έχουν ως οι συνημμένες καταστάσεις και

(β) τις ενοποιημένες, κατά τα ανωτέρω, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αυτής εταιρικής χρήσεως (ενοποιημένος ισολογισμός, προσάρτημα και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως), όπως καταχωρήθηκαν στο αυτό από 25.4.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2907/12.5.2005), καθώς και στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα 'Καθημερινή' στις 5.5.2005 (φύλλο 25.971, σελ. 39), στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Το Βήμα" στις 5.5.2005 (φύλλο 14.455, σελ. 86-87), στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα 'Ημερησία' στις 5.5.2005 (φύλλο 17.241, σελ. Α14 - Α15), στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα 'Εξπρές' στις 5.5.2005 (φύλλο 12.161, σελ. AV), στην ημερήσια οικονομική εφημερία 'Ναυτεμπορική' στις 5.5.2005 (φύλλο 22.819, σελ. Α16) και στην τοπική εφημερίδα 'Το Μέλλον της Αττικής' στις 5.5.2005 (φύλλο 227, σελ. 8 - 9).

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση αφενός των ως άνω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου των ως άνω οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004 (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της αυτής χρήσεως) χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία αλλαγή. Παρόντες κατά τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού δηλώνουν μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν συνολικά 19.486 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,037% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2004 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 27ης Μαΐου 2005, και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2005 μέσω των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS.

3. Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004.

4. Εξελέγησαν (α) οι Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη και Δημήτριος Ιακωβίδης του Ισαάκ ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και (β) οι Επαμεινώνδας Πέππας του Αναστασίουκαι Τρύφων Χούης του Αντωνίου ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές - Λογιστές για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. Παρόντες δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.110 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,007%.

Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή των:

1. Γεωργίου Βαρθαλίτη του Ιωάννη, Ορκωτού Ελεγκτή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 10251 και Α.Δ.Τ. Ρ 132427, κατοίκου Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 και 2. Δημητρίου Ιακωβίδη του Ισαάκ, Ορκωτού Ελεγκτή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13251 και Α.Δ.Τ. Τ 064804, κατοίκου Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και των:

1. Επαμεινώνδα Παππά του Αναστασίου, Ορκωτού Ελεγκτή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14451 και Α.Δ.Τ. Σ 610205, κατοίκου Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 και 2. Τρύφωνος Χούη του Αντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 15261 και Α.Δ.Τ. Λ 086578, κατοίκου Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 ως Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την ίδια χρήση.

Παρόντες δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.110 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,007% του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Απόστολου Χατζηαντωνίου, Γεωργίου Βελέντζα και Δημήτριου Κυριακόπουλου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ηλία Μπέτση, Ιωάννη Τσιγκουνάκη και Νικόλαου Παππά αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενημερώνει τους μετόχους ότι σε συνέχεια της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Μπέτση κατά τη συνεδρίαση της 17.5.2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας εξέλεξε τον κ. Απόστολο Χατζηαντωνίου ως προσωρινό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος. Ακόμη, σε συνέχεια της παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Τσιγκουνάκη και Νικολάου Παππά κατά τη συνεδρίαση της 28.5.2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας εξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Βελέντζα και Δημήτριο Κυριακόπουλο ως προσωρινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Καταστατικού, η εκλογή των μελών αυτών θα πρέπει να επικυρωθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία είναι η πρώτη μετά την ως άνω εκλογή.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Απόστολου Χατζηαντωνίου, Γεωργίου Βελέντζα και Δημήτριου Κυριακόπουλου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων.

6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005.

7. Εγκρίθηκε η καταβολή bonus στο προσωπικό της Εταιρείας ίσου με μισό μηνιαίο μικτό μισθό, όπως κάθε χρόνο. Παρόντες δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 265.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,5%.