Στις 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν συνολικά ποσοστό 69,920% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 52.650.048 μετοχές επί συνόλου 75.300.000 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε κατά θέμα τις ακόλουθες αποφάσεις: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Kαταστάσεων της Eταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1-31.12. 2004. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των δημοσιευμένων την 26.2.2005 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών καθώς και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005 προς τη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με ψήφους 52.644.648 σε σύνολο 52.650.048 :
α) τροποποίησε τους λογαριασμούς "Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων" και "Προβλέψεις για υποτίμηση" των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2004 με την αποδοχή ποσού 30.924.826,86 ευρώ, μέρους δηλαδή της πρώτης παρατήρησης του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύει
β) ενέκρινε μετά ταύτα τις τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2004 της Εταιρείας και γ) αποφάσισε την εκ νέου (κατά τον ΚΝ 2190/20) δημοσίευση των τροποιηθεισών κατά τα ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2004

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1 - 31.12.2004.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2004.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τις εταιρείες ΣΟΛ αεοε και ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ AE και oρίζει ελεγκτές για την χρήση 2005 από την εταιρεία ΣΟΛ αεοε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Ευστάθιο Πρασσά (ΑΜ 12061), κάτοικο Αθηνών, και για την εταιρεία ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ AE ως Tακτικό Ελεγκτή την κ. Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ 13301), κάτοικο Αθηνών και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη - Φίλιππο Χριστοδουλίδη (ΑΜ 12541), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός αμοιβής τους για την περίοδο 2005-2006 και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ειδικές συμβάσεις εργασίας, έργου ή εντολής επί τη βάσει των οποίων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Χρήστος Λαμπράκης, Λέων Καραπαναγιώτης και Σταύρος Ψυχάρης, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία, τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2004 σύμφωνα και με την προέγκριση της Γ.Σ. της 1.6.2004, τις αμοιβές που θα καταβληθούν για το 2005 καθώς και τις αμοιβές που θα καταβληθούν το Α' εξάμηνο 2006 ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του επομένου έτους και τέλος τα έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2005, παρέχοντας παράλληλα την άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ' αυτές των υπηρεσιών τους Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη γενόμενη με απόφαση του Δ.Σ. της 2.11.2004 αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. κ. Απόστολου Γεωργιάδη από την κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Με την ίδια απόφαση Δ.Σ. η κ. Γλύκατζη Αρβελέρ ορίσθηκε ανεξάρτητο μέλος του.

Ενημέρωση των μετόχων για την πλήρη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.09.1999).
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πλήρη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά (Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16.9.1999), την οποία και ενέκρινε.

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της "Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με:

α) αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών,
β) έκδοση νέων μετοχών στη νέα ονομαστική αξία και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους) και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ελάσσων της ανωτέρω αύξησης, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει με αποφάσεις του την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα τρία λεπτά (111.894,177,13 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της "Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και συγκεκριμένα:
i) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 0,60 ευρώ εκάστη σε 1,89245996542169 ευρώ εκάστη,
ii) με έκδοση 7.700.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,89245996542169 ευρώ εκάστη και δωρεάν διανομή τους στους Mετόχους της Εταιρείας κατά την προκύπτουσα αναλογία, ήτοι 1,02257636122178 νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές και
β) την εν συνεχεία Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και 13 λεπτά (111.424.177,13 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,89245996542169 ευρώ εκάστη σε 0,55 ευρώ εκάστη, προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και 13 λεπτών (103.124.177,13 ευρώ) και επιστροφή κεφαλαίου και συγκεκριμένα ποσού οκτώ εκατομμυ ρίων τριακοσίων χιλιάδων (8.300.000) ευρώ με μετρητά στους Μετόχους της εταιρείας (ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή)

Επίσης εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ορίσει -μετά την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη σχετική διαδικασία στο ΧΑ- την ημερομηνία, κατά την οποία οι Μέτοχοι θα δικαιούνται της ανωτέρω δωρεάν διανομής μετοχών και της επιστροφής κεφαλαίου, προβαίνοντας στη δέουσα ενημέρωση των Αρχών και των Μετόχων και β) να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την αύξηση και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τα κλ ασματικά δικαιώματα, που τυχόν προκύψουν κατά τη δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους Μετόχους της εταιρείας.

Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής της σε θυγατρικές ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη γενόμενη αναδιάταξη ποσοστών συμμετοχής της εταιρείας στις θυγατρικές εταιρείες ΔΟΛ DIGITAL AE και STUDIO ΑΤΑ ΑΕ και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της οικονομικής χρήσεως 1.1.-31.12.2004, για τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών καθώς και για την καλή πορεία των εργασιών και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της κατά την τρέχουσα χρήση 2005.

Τα ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας για ενημέρωσή σας και για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.