Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6/2005, η B' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 13:00, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, σύμφωνα με την από 18 Ιουνίου 2005 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνεδριάσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών με μερική παραίτηση παλαιών μετόχων 2. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 3. Τροποποίηση άρθρων 17 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο) 4. Κωδικοποίηση καταστατικού 5. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου 6. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (Employee stock option plan) καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 8. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (33,96% του συνόλου των διακιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε: Θέμα 1ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων. Σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνει κατά 15.351.519,04 ? με την έκδοση 14.761.076 νέων μετοχών υπέρ των παλαιών Μετόχων, κατ? αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) υφιστάμενες μετοχές που ήδη κατέχουν, ονομαστικής αξίας 1,04 ? και τιμή διάθεσης επίσης 1,04 ?. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για χρηματοδότηση της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης καθώς και τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της πλάνου. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 53.730.316,64 ?, διαιρούμενο σε 51.663.766 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ? η κάθε μία. Ο βασικός μέτοχος , η εταιρεία «ΚΛΩΝΑΤΕΞ Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε.? δεσμεύτηκε για τη συμμετοχή του με το πλήρες ποσοστό που κατέχει σήμερα στην εν λόγω αύξηση. Θέμα 2ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ώστε να συμπεριλάβει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω. Θέμα 3ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση άρθρων 17 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν 3156/2003). Θέμα 40ν: Εγκρίθηκε ομόφωνα η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις συντελεσθείσες αλλαγές σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης. Θέμα 50ν: Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι 50.000.000,00 ?. σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας, ενώ διευκρινίστηκε ότι η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αφορά τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και όχι απαραίτητα μόνο τους Μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση του ως άνω δανείου. Θέμα 6ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (Employee stock option plan) καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ. Ν. 2190/1920. Η εταιρεία εν όψει της ήδη αποφασισθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, και της υλοποίησης του νέου επιχειρησιακού της προγράμματος, μετέτρεψε το υφιστάμενο πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), που θεσπίστηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/12/2002. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κάλυψη ποσοστού μέχρι 10% του μετοχικού της κεφαλαίου. Θέμα 7ον: Το θέμα της επικύρωσης εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την προηγηθείσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Θέμα 8ον: Το θέμα των διαφόρων εγκρίσεων - ανακοινώσεων καλύφθηκε από την προηγηθείσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.