ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την 16η Ιουνίου 2005,η οποία βρισκόταν σε απαρτία με ποσοστό συμμετοχής 78.07% επί του καταβεβλημένου και εκπροσωπουμένου Μ.Κ.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004 και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανά μετοχή ποσού ευρώ 0,13. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.της 23.6.2005.Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει από την 1/7/2005 απο την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.

2. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004.

4. Εξελέγη τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 και καθορίστηκε η αμοιβής τους.

5. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας έτσι ώστε να επιτρέπει εφ'εξής και την έκδοση έντυπου υλικού από την εταιρεία

Ολα τα ανωτέρω αποφασίστηκαν με πλειοψηφία 100% επί των εκπροσωπουμένων